本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2009年9月21日（星期一）下午14：00 时

　　网络投票时间为：2009年9月20日-2009年9月21日

　　其中：交易系统：2009年9月21日交易时间

　　互联网：2009年9月20日下午15：00至9月21日下午15：00任意时间

　　2、现场会议召开地点：浙江杭州市高新技术产业区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室。

　　3、会议召集：公司董事会

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　5、现场会议主持人：公司董事长苏显泽先生

　　会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共14人，代表有表决权的股份数 379,758,794 股，占公司股份总额的85.5236%。其中有限售条件的股份338,967,616股，占公司股份总额的76.3372%；无限售条件的股份40,791,178股，占公司股份总额的9.1864%。

　　出席本次现场会议的股东及股东代表7 名，代表有表决权的股份数 378,715,494 股，占公司股份总额的 85.2886%。

　　通过网络和交易系统投票的流通股股东 7人，代表有表决权的股份 1,043,300股，占公司股份总额的 0.2350 %。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师集团（杭州）律师事务所孟佳律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、提案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了公司《关于停止实施年产3000吨不锈钢-铝高档复合片材技术改造项目的议案》

　　该议案的表决结果为：同意票379，758，794 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

　　2、审议通过了公司《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　该议案的表决结果为：同意票 379，758，794 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0 %；弃权票 0 股（其中因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

　　3、审议通过了公司《关于提名苏艳女士担任公司董事的议案》

　　该议案的表决结果为：同意票 379，747，294股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9970 %；反对票 11，100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0029 %；弃权票400股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本所律师认为，苏泊尔2009年第一次临时股东大会的召集和召开程序；出席会议人员资格；本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2009年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　　浙江苏泊尔股份有限公司董事会

　　二○○九年九月二十二日