证券代码：００２１１１ 证券简称：威海广泰 公告编号：２００９－０４４
威海广泰空港设备股份有限公司关于运用
部分闲置募集资金补充流动资金的归还公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”） ２００９年５月１６日召开的第三届董事会第六次临时会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，同意将公司暂时闲置的募集资金用于补充公司流动资金，总额不超过人民币８００万元，使用期限不超过４个月，具体期限从２００９年５月１９日起到２００９年９月１９日止，到期归还到募集资金专用账户。具体内容详见２００９年５月１８日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告》（公告编号为：２００９－０１９）。根据该董事会决议，公司自２００９年５月１９日起陆续使用８００万元闲置募集资金补充公司流动资金。２００９年９月１７日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用帐户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。
特此公告
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
２００９年９月２２日
证券代码：００２１１１ 证券简称：威海广泰 公告编号：２００９－０４５
威海广泰空港设备股份有限公司关于召开
２００９年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２００９年９月１０日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《威海广泰空港设备股份有限公司关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，根据《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、会议召开时间：２００９年９月２５日（星期五）下午１４：００，会期半天。
网络投票时间为：２００９年９月２４日—２００９年９月２５日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的的具体时间为：２００９年９月２５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２００９年９月２４日下午１５：００至２００９年９月２５日下午１５：００的任意时间。
３、股权登记日：２００９年９月１７日
４、会议地点：公司三楼会议室
５、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
６、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
一、审议《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》；
二、审议《关于公司发行股份购买资产的议案》；
（一）购买资产交易的情况
（二）非公开发行股票方案
（１）发行股票的种类和面值
（２）发行方式
（３）发行价格
（４）发行数量
（５）发行对象及认购方式
（６）本次发行股份的锁定期
（７）上市地点
（８）本次发行前滚存未分配利润的归属
（９）过渡期损益归属
（１０）交易标的权属转移
（１１）本次非公开发行股票决议的有效期
三、审议《关于公司与孙凤明签订附生效条件的＜发行股份购买资产协议＞及＜发行股份购买资产补充协议＞的议案》；
四、审议《关于公司与孙凤明签订＜关于北京中卓时代消防装备科技有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议＞的议案》；
五、审议《关于＜威海广泰空港设备股份有限公司发行股份购买资产报告书及其摘要＞的议案》；
六、审议《关于授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》；
七、审议《关于增加公司经营范围的议案》。
三、会议出席对象
１、截至２００９年９月１７日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该股东代理人不必是公司的股东；
２、本公司董事、监事和高级管理人员；
３、本公司聘请的律师。
四、现场会议登记办法
１、登记时间：２００９年９月１８日—９月２１日上午９：００—１１：３０，下午２：００—５：００。
２、登记地点：山东省威海市古寨南路１６０号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室
３、登记方式：
（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２００９年９月２１日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的操作流程
１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００９年９月２５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
２、投票代码：３６２１１１；投票简称：广泰投票
３、股东投票的具体程序为
（１）输入买入指令；
（２）输入证券代码３６２１１１；
（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：
| | 议案名称 | 对应申报价 |
| 总议案 | | １００．００元 |
| 议案一 | 《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》； | １．００元 |
| 议案二 | 《关于公司发行股份购买资产的议案》； | ２．００元 |
| | （一）购买资产交易的情况 | ２．０１元 |
| | （二）非公开发行股票方案 | |
| | （１）发行股票的种类和面值 | ２．０２ |
| | （２）发行方式 | ２．０３ |
| | （３）发行价格 | ２．０４ |
| | （４）发行数量 | ２．０５ |
| | （５）发行对象及认购方式 | ２．０６ |
| | （６）本次发行股份的锁定期 | ２．０７ |
| | （７）上市地点 | ２．０８ |
| | （８）本次发行前滚存未分配利润的归属 | ２．０９ |
| | （９）过渡期损益归属 | ２．１０ |
| | （１０）交易标的权属转移 | ２．１１ |
| | （１１）本次非公开发行股票决议的有效期 | ２．１２ |
| 议案三 | 《关于公司与孙凤明签订附生效条件的＜发行股份购买资产协议＞及＜发行股份购买资产补充协议＞的议案》； | ３．００元 |
| 议案四 | 《关于公司与孙凤明签订＜关于北京中卓时代消防装备科技有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议＞的议案》； | ４．００元 |
| 议案五 | 《关于＜公司发行股份购买资产报告书及其摘要＞的议案》； | ５．００元 |
| 议案六 | 《关于授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》； | ６．００元 |
| 议案七 | 《关于增加公司经营范围的议案》。 | ７．００元 |
注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。
（４）输入委托股数：输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | １ 股 | ２ 股 | ３ 股 |
（５）确认投票委托完成。
（二）采用互联网投票的操作流程
１、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（１）申请服务密码的流程
登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。
（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“威海广泰空港设备股份有限公司２００９年第一次临时股东大会投票”；
（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；
（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（４）确认并发送投票结果。
３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２００９年９月２４日下午１５：００至２００９年９月２５日下午１５：００的任意时间。
（三）计票规则
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
六、其他事项
１、会议联系方式
通讯地址：山东省威海市古寨南路１６０号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室
邮政编码：２６４２００
电话：０６３１－５２９２３３５
传真：０６３１－５２５１４５１
联系人：王军、邓扬锋
２、参会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
２００９年９月２２日
附：授权委托书格式：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２００９年９月２５日召开的威海广泰空港设备股份有限公司２００９ 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
| 序号 | 议案内容 | 表决结果 |
| １ | 议案一、《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》； | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| ２ | 议案二、《关于公司发行股份购买资产的议案》； | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| ３ | （一）购买资产交易的情况 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| ４ | （二）非公开发行股票方案 | |
| ５ | （１）发行股票的种类和面值 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| ６ | （２）发行方式 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| ７ | （３）发行价格 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| ８ | （４）发行数量 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| ９ | （５）发行对象及认购方式 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| １０ | （６）本次发行股份的锁定期 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| １１ | （７）上市地点 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| １２ | （８）本次发行前滚存未分配利润的归属 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| １３ | （９）过渡期损益归属 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| １４ | （１０）交易标的权属转移 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| １５ | （１１）本次非公开发行股票决议的有效期 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| １６ | 议案三、《关于公司与孙凤明签订附生效条件的＜发行股份购买资产协议＞及＜发行股份购买资产补充协议＞的议案》 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| １７ | 议案四、《关于公司与孙凤明签订＜关于北京中卓时代消防装备科技有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议＞的议案》； | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| １８ | 议案五、《关于＜公司发行股份购买资产报告书及其摘要＞的议案》 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| １９ | 议案六、《关于授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》； | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| ２０ | 议案七、《关于增加公司经营范围的议案》 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
委托人签名（盖章）：
身份证号码：
持股数量：
股东账号：
受托人签名：
身份证号码：
受托日期：
注：１、请在上述选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；２、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；３、单位委托必须加盖单位公章。
