本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二OO九年九月二十四日，成都华神集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。

　　会议由董事长赵卫青先生主持。

　　会议审议了公司董事长赵卫青先生所作的《关于公司向交通银行四川省分行申请续贷的议案》。

　　公司于2008年9月5日、2008年9月22日在交通银行四川省分行办理的为期一年的流动资金贷款人民币800万元、2000万元（两项共计人民币2800万元整），已分别于2009年8月21日，2009年9月17日到期并按期归还。现根据公司经营发展的需要，拟继续向交通银行四川省分行申请期限为一年、总计人民币2800万元的流动资金贷款，该次续贷拟分为人民币800万元、人民币2000万元两笔分别办理。其中，为期一年的流动资金贷款人民币800万元由本公司控股股东四川华神集团股份有限公司以其持有的本公司530万限售流通股向交通银行四川省分行提供股权质押担保；为期一年的流动资金贷款人民币2000万元由本公司以位于双流县西航港开发区锦华路二段3号部分自有办公厂房及分摊的国有土地使用权向交通银行四川省分行提供担保，由本公司控股股东四川华神集团股份有限公司向交通银行四川省分行提供连带责任保证担保。

　　经投票表决：赞同9人，反对0人 ，弃权0人。通过《关于公司向交通银行四川省分行申请续贷的议案》。

　　特此公告。

　　成都华神集团股份有限公司董事会

　　二OO九年九月二十五日