本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
１、本次限售股份实际可上市流通数量３５，１５７，１０６股，占总股本的３０．６８％；
２、本次限售股份可上市流通日期为２００９年９月２８日。
一、股权分置改革方案概述
１．股权分置改革对价方案概述：
公司全体非流通股股东以直接送股方式向流通股股东做出对价安排，以换取非流通股份的上市流通权，即公司非流通股股东通过向方案实施的股份变更登记日登记在册的流通股股东按每１０股流通股给付２．６股股票对价，共给付９，１００，０００股股票给全体流通股股东。
２．通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：
《四川中汇医药（集团）股份有限公司股权分置改革方案》于２００６年６月２６日经公司相关股东会议表决通过。
３．股权分置改革方案实施日：２００６年７月２１日
二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况
| 序号 | 限售股份持
有人名称 | 承诺及追加承诺内容 | 承诺及追加承诺的履行情况 |
| １ | 全体限售股份持有人 | ３）全体非流通股股东承诺：本公司将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本公司将不转让所持有的股份。本公司保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
４）全体非流通股股东承诺：在股权分置改革过程中，恪守诚信，及时履行信息披露义务，真实、准确、完整地披露信息，保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证不利用中汇医药股权分置改革进行内幕交易、操纵市场或者其他证券欺诈行为。 | 承诺履
行完毕。 |
| ２ | 成都迈特医药产业投资有限公司 | 通过股权转让所获得的原川纺集团全部持有的中汇医药的非流通股后，对该部分原非流通股股份自本股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占中汇医药股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，迈特医药将不转让所持有的股份。同时，也承接原川纺集团在本次股权分置改革中享有的权利。 | 承诺履
行完毕。 |
| ３ | 持有５％以上股份的成都市国有资产投资经营公司和成都市国有资产监督管理委员会 | 持有的非流通股股份自本股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占中汇医药股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，成都市国有资产投资经营公司和成都市国有资产监督管理委员会将不转让所持有的股份。 | 承诺履
行完毕。 |
| ４ | 成都富升投资有限责任公司 | 成都富升投资有限责任公司分别于２００７年４月、１１月经司法拍卖竞拍和法院司法判决获得原成都市国有资产投资经营公司和原成都市国有资产监督管理委员会持有的本公司股份２２，１４０，８８２股。
成都富升投资有限责任公司分别于２００７年７月１０日和２００７年１１月２６日出具承诺函，继续履行原成都市国有资产投资经营公司和原成都市国有资产监督管理委员会对本公司股权分置改革所做的承诺和享有的权利。 | 承诺履
行完毕。 |
三、本次限售股份可上市流通安排
１、本次限售股份可上市流通时间为２００９年９月２８日。
２、本次可上市流通股份的总数３５，１５７，１０６股，占限售股份总数的１００％，占公司股份总数的３０．６８％。
３、本次限售股份可上市流通情况如下：
| 序号 | 限售股份
持有人名称 | 持有限售股份数（股） | 本次可上市流通股数（股） | 本次可上市流通股数占限售股份总数的比例（％） | 本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例（％） | 本次可上市流通股数占公司总股本的比例（％） | 冻结的股份数量（股） |
| １ | 成都迈特医药产业投资有限公司 | ３２，８８６，７５９ | ３２，８８６，７５９ | ９３．５４ | ４１．４１ | ２８．７０ | ０ |
| ２ | 成都富升投资有限责任公司 | ２，２７０，３４７ | ２，２７０，３４７ | ６．４６ | ２．８６ | １．９８ | ０ |
| | 合 计 | ３５，１５７，１０６ | ３５，１５７，１０６ | １００ | ４４．２７ | ３０．６８ | |
四、股本结构变化和股东持股变化情况
１、本次解除限售前后的股本结构如下：
| 股份类型 | 本次限售股份上市流通前 | 本次变动数 | 本次限售股份上市流通后 |
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 一、有限售条件的流通股 | ３５，１５８，１４５ | ３０．６９ | －３５，１５７，１０６ | １，０３９ | |
| １、国家持股 | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | |
| ３、境内一般法人持股 | ３５，１５７，１０６ | ３０．６８ | －３５，１５７，１０６ | | |
| ４、境内自然人持股 | | | | | |
| ５、境外法人持股 | | | | | |
| ６、境外自然人持股 | | | | | |
| ７、内部职工股 | | | | | |
| ８、高管股份 | １，０３９ | | | | |
| ９．机构投资者配售股份 | | | | | |
| 有限售条件的流通股合计 | ３５，１５８，１４５ | ３０．６９ | －３５，１５７，１０６ | １，０３９ | |
| 二、无限售条件的流通股 | ７９，４１１，８５５ | ６９．３１ | | １１４，５６８，９６１ | ９９．９９９ |
| １．人民币普通股 | ７９，４１１，８５５ | ６９．３１ | | １１４，５６８，９６１ | ９９．９９９ |
| ２．境内上市的外资股 | | | | | |
| ３．境外上市的外资股 | | | | | |
| ４．其他 | | | | | |
| 无限售条件的流通股合计 | ７９，４１１，８５５ | ６９．３１ | | １１４，５６８，９６１ | ９９．９９９ |
| 三、股份总数 | １１４，５７０，０００ | １００ | | １１４，５７０，０００ | １００ |
五、股东持股变化情况及历次限售情况
１、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：
| 序号 | 限售股份持有人名称 | 股改实施日
持有股份情况 | 本次解限前
已解限股份情况 | 本次解限前
未解限股份情况 | 股份数量
变化沿革 |
| 数量（股） | 占总股本比例（％） | 数量（股） | 占总股本比例（％） | 数量（股） | 占总股本
比例（％） |
| １ | 成都迈特医药产业投资有限公司 | ４４，３４３，７５９ | ３８．７０ | １１，４５７，０００ | １０．００ | ３２，８８６，７５９ | ２８．７０ | 注１ |
| ２ | 成都富升投资有限责任公司 | ２２，１４０，８８２ | １９．３２ | １９，８７０，５３５ | １７．３４ | ２，２７０，３４７ | １．９８ | 注２ |
| | 合计 | ６６，４８４，６４１ | ５８．０２ | ３１，３２７，５３５ | ２７．３４ | ３５，１５７，１０６ | ３０．６８ | |
注１、本公司控股股东四川省纺织集团有限责任公司于２００３年５月２２日与成都迈特医药产业投资有限公司签署《股份转让协议书》及《股权委托管理协议书》，拟将其持有本公司５０，０７０，０００股国家股，占总股本４３．７０％的股权转让暨托管给成都迈特医药产业投资有限公司。上述股权转让经国务院国有资产监督管理委员会《关于四川中汇医药（集团）股份有限公司国家股转让有关问题的批复》（国资产权［２００５］６８７号）和中国证监会《关于同意豁免成都迈特医药产业投资有限公司要约收购义务的批复》（证监公司字［２００６］１２号）文批复同意。成都迈特医药产业投资有限公司于股权分置改革方案公告后，已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了有关股份过户等法律手续。
成都迈特医药产业投资有限公司是股权分置改革的动议人，也是股权分置改革方案执行对价安排的实际执行者之一。股权分置改革方案实施后，成都迈特医药产业投资有限公司持有本公司股份４４，３４３，７５９股，占总股本的３８．７０％，成为本公司的控股股东。
成都迈特医药产业投资有限公司持有本公司的限售股份分别于２００７年７月２６日解除限售５，７２８，５００股，２００８年７月２５日解除限售５，７２８，５００股，该公司截止本公告日未有买卖本公司股票的行为。
注２、成都富升投资有限责任公司分别于２００７年４月、１１月经司法拍卖竞拍和法院司法判决获得原成都市国有资产投资经营公司和原成都市国有资产监督管理委员会持有的本公司股份２２，１４０，８８２股。
成都富升投资有限责任公司持有本公司的限售股份分别于２００７年７月２６日解除限售５，７２８，５００股，因部分股份由于冻结原因延迟于２００７年１２月１８日解除限售５，７２８，５００股，２００８年７月２５日解除限售８，４１３，５３５股，该公司已分别通过深圳证券交易所系统和大宗交易系统转让了所持有的本公司可上市流通股份，在转让过程中严格履行了股权分置改革相关的信息披露义务。
２、股改实施后至今公司解除限售情况：
| 序号 | 刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期 | 该次解限涉及的股东数量 | 该次解限的股份总数量（股） | 该次解限股份占当时总股本的比例（％） |
| １ | ２００７年７月２４日 | ８ | １５，４４２，３５９ | １３．４８ |
| ２ | ２００７年１２月１７日 | １ | ５，７２８，５００ | ５．００ |
| ３ | ２００８年７月２４日 | ３ | １４，１４２，０３５ | １２．３５ |
六、保荐机构核查意见书的结论性意见
本公司股权分置改革的保荐机构金元证券有限责任公司对本次解除限售的上市流通进行了核查，并提出以下结论性意见：
经核查，截至本报告出具日，中汇医药本次限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》和深圳证券交易所《股权分置改革工作备忘录第１６号——解除限售》、《股权分置改革工作备忘录第２１号——解除限售》以及《股权分置改革工作备忘录第２２号——保荐机构持续督导》等法律、法规、规则的有关规定。迈特医药严格遵守了其在股权分置改革时作出的各项承诺，富升公司严格遵守了其在受让原限售股份持有人所持限售股份时作出的各项承诺。中汇医药限售股份中的本次可上市流通部分的上市流通并不影响其他股改承诺的履行，本次部分限售股份上市流通后，公司因股权分置改革形成的限售股份全部期满解除限售。中汇医药限售股份中的本次实际可上市流通部分股份的上市流通不存在实质性障碍。本保荐机构和保荐代表人同意中汇医药本次实际可上市流通部分股份的上市流通。
七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划
公司控股股东、实际控制人是否计划在解除限售后六个月以内通过本所竞价交易系统出售股份达到５％及以上。
□ 是 √否；
若是，应当披露：拟出售的数量；拟出售的时间；拟出售的价格区间；减持原因。本所要求的其他内容。
若否，控股股东、实际控制人应当承诺并披露：如果控股股东、实际控制人计划未来通过本所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到５％及以上的，控股股东、实际控制人将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告，披露内容比照前款执行。前述承诺应当在解除股份限售的提示性公告中对外披露。
八、其他事项
１、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况
□ 是 √否；
若存在违规情况，应当说明违规的具体情况、改正计划和措施；
２、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况
□ 是 √否；
若存在违规情况，应当说明违规的具体情况、改正计划和措施；
３、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；
□ 是 √否；
若存在违规行为，应当说明违规的具体情况、改正计划和措施；
４、解除股份限售的持股１％以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件
√是 □ 不适用；
九、备查文件
１、解除股份限售申请表；
２、保荐机构核查意见书。
四川中汇医药（集团）股份有限公司
董事会
二００九年七月二十一日
