股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2009-62
新疆国际实业股份有限公司
第四届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2009年9月24日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯表决方式召开了第四届董事会第十二次临时会议，9月24日公司向9名董事传真或直接送达了《关于召开第四届董事会第十二次临时会议（通讯方式）的通知》及提交审议的议案、表决表，至9月24日，公司收到了9份议案表决表，分别是董事长丁治平、副董事长马永春、董事王炜、李润起、康丽华、张杰夫、独立董事陈建国、张海霞和信晓东，会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。鉴于控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司在华夏银行乌鲁木齐市分行营业部申请5000万元流动资金贷款，贷款期限1年，本公司同意为该笔贷款提供担保，担保期限1年。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详见担保公告。
二、审议通过了《关于申请2000万元贷款的议案》，同意本公司在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请2000万元流动资金贷款，贷款期限1年，新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司将为该项贷款提供信用保证。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
上述第一项议案将提交下次股东大会审议。
备查文件：国际实业第四届董事会第十二次临时会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2009年9月25日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2009-63
新疆国际实业股份有限公司
关于为控股子公司提供贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保的主要内容
本公司控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司（以下简称煤焦化公司）在华厦银行乌鲁木齐市分行营业部申请5000万元流动资金贷款，期限1年，本公司将为该笔贷款供担保。
二、被担保人基本情况
新疆国际煤焦化有限责任公司注册地在拜城县拜城镇压铁提尔村，注册资本56,061.92万元，主要经营洗煤、炼焦、煤炭生产销售等，本公司持有其100%股权。经五洲松德联合会计师事务所审计，截止2008年12月31日，该公司资产总额为114，819.17万元， 2008年度实现营业收入44,262.81万元，净利润17,365.01万元。
三、独立董事意见
独立董事认为煤焦化产业是公司的核心产业，新疆国际煤焦化有限责任公司经营稳定，业绩持续增长，财务状况良好，同意为该笔贷款提供担保，本次担保的表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。
四、累计对外担保及逾期担保数量
截至目前，公司担保余额为46590万元（其中对控股子公司提供担保45300万元，对非控股子公司担保1290万元），逾期担保1290万元，担保总额占2008年度经审计净资产的45.95%。若本次担保签定后，公司担保总额将占净资产的50.89%，该议案需提交股东大会审议。
五、备查文件
第四届董事会第十二次临时会议决议
特此公告 。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2009年9月25日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2009-64
新疆国际实业股份有限公司
第四届监事会第五次临时会议决议公告
本公司监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2009年9月24日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯表决方式召开了第四届监事会第五次临时会议，9月18日公司向5位监事传真或直接送达了《关于召开第四届监事会第五次临时会议（通讯方式）的通知》及提交审议的议案、表决表，至9月24日，公司收到了5份议案表决表，分别是监事长张彦夫、监事李恒、韩召海、刘健翔、郭光炜，会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议审议通过了《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》，同意公司为控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司在华夏银行乌鲁木齐市分行营业部申请5000万元流动资金贷款提供担保。
该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
国际实业第四届监事会第五次临时会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
监 事 会
2009年9月25日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2009-65
新疆国际实业股份有限公司关于
增加2009年第二次股东大会提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2009年9月24日，公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》，控股股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司提议将上述议案作为临时提案提交2009年第二次临时股东大会审议。新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司持有本公司38.07%股份，符合《公司章程》的有关规定，公司董事会同意控股股东的提议，将上述议案提交2009年10月12日召开的公司2009年第二次临时股东大会审议，2009年9月18日公布的2009年第二次临时股东大会通知的其他事项不变。
特此公告
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2009年9月25日
