本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、实际控制人变更事项进展情况

　　公司于2009年9月24日接公司大股东山东海化集团有限公司（以下简称"海化集团"）通知，公司实际控制人变更（海化集团51％的股权由潍坊市国资委无偿划转给中海石油炼化有限责任公司之事项）的有关股权过户手续及工商登记等事宜已经办理完毕。山东海化股份有限公司的实际控制人由潍坊市国资委变更为中海石油炼化有限责任公司。

　　二、有关上述事项的重要进展过程及信息披露情况：

　　1、双方签署股权划转协议

　　2008年9月3日，公司实际控制人潍坊市国资委与中海石油炼化有限责任公司签署了《关于山东海化集团有限公司之股权划转协议》（以下简称《股权划转协议》），导致公司实际控制人拟发生变更，详见公司于2008年9月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《山东海化股份有限公司关于实际控制人发生变动的提示性公告》。

　　2、《股权划转协议》上报国务院国资委并获得批复

　　2009年4月2日，海化集团国有股权无偿划转事宜获国务院国资委批复。详见公司于2009年4月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《山东海化股份有限公司关于山东海化集团有限公司国有股权无偿划转事宜获国务院国资委批复的公告》。

　　3、获中国证监会豁免要约收购义务批复

　　2009 年5月21 日，证监会核准豁免要约收购义务。详见公司于2009年5月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于中海石油炼化有限责任公司获得豁免要约收购山东海化股份有限公司义务批复公告》及《山东海化股份有限公司收购报告书》。

　　4、山东海化股份有限公司实际控制人变更事项取得进展。2009年9月7日，中海石油炼化有限责任公司与潍坊市国资委在潍坊市举行了"海化集团股权交接暨石油化工盐化工一体化项目启动仪式"，详见公司于2009年9月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《山东海化股份有限公司关于实际控制人发生变更的持续性公告》。

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　二〇〇九年九月二十五日