证券代码：000739 证券简称：普洛股份 公告编号：2009-21

　　普洛股份有限公司第四届

　　董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　普洛股份有限公司第四届董事会第八次会议通知，于2009年9月15日分别以短信和电话的方式发出。

　　公司四届八次董事会会议于2009年9月23日召开，会议采取通讯表决的方式举行，会议应到董事9人，实到董事9人；3名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。经出席会议的董事审议通过以下一项议题并形成本决议。

　　一、审议通过《关于公司控股子公司--浙江普洛医药科技有限公司投资组建新公司的议案》

　　该议案9票同意；0票反对；0票弃权。

　　普洛股份有限公司

　　董事会

　　2009年9月23日

证券代码：000739 证券简称：普洛股份 公告编号：2009-22

　　普洛股份有限公司控股子公司

　　浙江普洛医药科技有限公司

　　对外投资注册公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　公司控股95.70%的子公司--浙江普洛医药科技有限公司（简称：普洛医药科技）投资500万元注册组建浙江普洛家园生物医学材料有限公司（简称：普洛家园生物）。

　　为发挥公司资源的作用，减少基建投资，缩短投资建设周期，普洛家园生物生产场地设置在普洛医药科技研发中心。

　　公司董事会于2009年9月23日 以通讯表决的方式审议批准了投资议案，会议应到董事9人，实到董事9人，同意该项投资的董事9人。

　　该项投资不产生关联交易。

　　二、投资标的基本情况

　　该项投资全部由普洛医药科技以自有资金投资。

　　普洛家园生物的注册资本暂定500万元，经营范围是进行生物医学材料的生产和销售及相关技术的开发（以工商行政管理部门批准为准）。

　　投资注册后，该公司将在2009年底前，开始进行医用可降解高分子材料的开发、生产与销售，预计项目建设周期4年。可降解高分子材料广泛应用于医疗行业、临床手术、美容保健等方面。是21世纪医药行业重点发展方向之一，用途前景好，市场空间大，项目的如期实施，将为企业的发展增添后劲，预计2012年将会对公司业绩产生影响。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次投资旨在利用企业现有的研发力量和社会科研资源，不失时机地抓住市场机遇，增强公司盈利能力，进一步加快公司产品结构调整的步伐。

　　投资产生的风险，公司将采取以下措施：

　　针对市场风险，公司将加快市场营销网络的建设，同时在产品投放市场上市后，采取灵活有效的销售策略，提供市场竞争能力；

　　针对技术风险，公司将加强研发能力的培育、抓紧与科研机构的合作，在产品工艺上不断创新改造，严格质量检测，化解技术风险；

　　针对环保风险，该公司将凭借公司的环保设施，对废水、汽进行处理后进行排放；

　　针对经营管理风险，公司将重视专业人才的引进和企业文化建设，坚持产学研结合的发展之路，不断开发生物医学新产品；

　　针对财务风险，公司将通过一系列市场调研，进行详尽的可行性研究，从投资初期开始，不断强化内部财务管理和资金管理，合理安排资金计划，力保资金高效运用，同时要恰当有效地利用财务杠杆，努力提高应收账款周转率、存货周转率，加快资金周转速度。

　　该项投资的实施，不仅能加快公司产业结构调整的步伐，合理有效地配置资源，而且对于提升公司整体盈利能力，逐步实现产品的升级换代，无疑具有促进作用。投资实施后，对于公司未来财务状况和经营成果都具有积极的促进影响。

　　普洛股份有限公司

　　董事会

　　2009年9月23日