证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2009-033号

　　广州御银科技股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于2009年9月25日上午10:00以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2009年9月15日分别以专人送达和传真方式送达各位董事。公司董事5名，参加表决的董事5名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：

　　审议通过了《关于投资设立广州御银金融服务有限公司的议案》

　　公司拟采用分期出资方式投资设立"广州御银金融服务有限公司"，注册资本3000万元。其中广州御银科技股份有限公司出资2400万元，持有其80%股权；广州御新软件有限公司出资600万元，持有其20%股权。公司计划分批出资。该金融服务公司拟从事接受银行委托，对自动柜员机进行日常维护和管理，对现金及有价证券提供清分处理服务。上述经营范围最终以工商行政管理局核定为准。

　　董事会授权公司经营层向相关部门申请、审批和登记注册等事宜。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广州御银科技股份有限公司

　　董事会

　　2009年9月25日

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2009-034号

　　广州御银科技股份有限公司

　　设立控股子公司暨对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于2009年9月25日上午10:00以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2009年9月15日分别以专人送达和传真方式送达各位董事。出席会议的董事以5票赞成、0票反对、0票弃权审议并一致通过《关于投资设立广州御银金融服务有限公司的议案》。

　　一、对外投资概述

　　为在强化公司ATM产品主业发展的同时，进一步拓宽与银行类金融机构的合作领域，延伸产业链，积极培育新的效益增长点，公司拟与下属全资控股子公司广州御新软件有限公司（以下简称"御新软件"）共同出资设立"广州御银金融服务有限公司"。

　　广州御银金融服务有限公司注册资本3000万元。其中公司出资2400万元，持有其80%股权；御新软件出资600万元，持有其20%股权。公司计划分批出资。该金融服务公司拟从事接受银行委托，对自动柜员机进行日常维护和管理，对现金及有价证券提供清分处理服务。上述经营范围最终以工商行政管理局核定为准。

　　二、其他投资主体的基本情况

　　广州御新软件有限公司注册号为4401062030478；注册地为广州市天河区五山路248号金山大厦1807-1810；法定代表人为吴彪；注册资本为贰佰万元；该公司的主要经营范围为电子产品、通讯产品、电脑软件、金融机具设备、自动柜员机及点钞机设备的研发、销售。

　　御新软件为公司全资控股子公司。

　　三、投资标的基本情况

　　1、注册资本：3000万元。

　　2、股权结构和出资方式：

　　广州御银科技股份有限公司出资2400万元，持股80%；

　　广州御新软件有限公司出资600万元，持股20%；

　　股东按相应股权比例以现金分期缴付出资。

　　3、经营范围：

　　从事接受银行委托，对自动柜员机进行日常维护和管理，对现金及有价证券提供清分处理服务。上述经营范围最终以工商行政管理局核定为准。

　　四、设立新公司的目的、对本公司的影响和存在的风险

　　1、新公司的目的

　　为满足银行日益俱增的金融外包业务和服务升级的需求，公司运用成熟的ATM运营业务经验，拓宽业务领域。

　　2、对本公司的影响

　　广州御银金融服务有限公司的成立，可以培育公司新的效益增长点，加强与银行类金融机构的合作关系，提升公司的知名度和市场份额。

　　3、存在的风险

　　广州御银金融服务有限公司在经营过程中，可能面临政策风险、经营风险、管理风险和技术风险等。敬请广大投资者注意风险。

　　五、备查文件

　　第三届董事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　广州御银科技股份有限公司

　　董事会

　　2009年9月25日