本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

１、本公司持有股份占总股本３８％的青海佛照锂能源开发有限公司与青海盐湖工业集团股份有限公司所属青海盐湖科技开发有限公司于２００９年９月２５日在青海省西宁市签署了意向书，同意在西宁市经济开发区共同出资组建青海盐湖佛照锂业有限公司。

２、本次对外投资意向事项已于２００９年９月１８日上午，经青海佛照锂能源开发有限公司董事会审议，并以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过。

３、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次下属子公司对外投资不属于关联交易。

二、合资投资主体介绍

１、青海佛照锂能源开发有限公司。

该公司注册资本为人民币７６９２．３万元，注册地址：青海省西宁市，法定代表人：钟信才。公司经营范围：研发、生产、销售稀有元素原材料及其附产品。

２、青海盐湖科技开发有限公司

该公司为青海盐湖工业集团股份有限公司的全资子公司，注册资本金２５００万元 。法定代表人：张生顺。公司经营范围：氯化钾生产经营，钾、钠、镁系列产品的开发、研究和经营。

三、设立公司的基本情况

１、公司名称：青海盐湖佛照锂业有限公司

２、注册资本：２０００万元人民币

３、注册地址：青海省西宁市经济开发区

４、股东投资比例：

投资人名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式	出资时间	资金来源
青海佛照锂能源开发有限公司	１，０２０	５１％	现金	办理商业登记前	自筹
青海盐湖科技开发有限公司	９８０	４９％	现金	办理商业登记前	自筹
合计	２，０００	１００％	—	—	—

５、经营范围：主营碳酸锂、氯化锂；兼营锂系列产品及副产品的开发应用、研究和咨询相关产品开发等。

本项目不涉及矿资源，是回收利用盐湖资源，利用青海盐湖提取钾以后排出的卤水通过吸取技术提取碳酸锂。合资公司成立后，公司利用拥有的专利技术拟采取租用青海盐湖科技开发公司具有实际控制权的子公司青海蓝科锂业股份有限公司现有的整套碳酸锂装置生产碳酸锂。

四、意向书主要内容

１、合营公司的经营期限为３０年。

２、合营公司租赁青海盐湖科技开发有限公司的子公司青海盐湖蓝科锂业股份有限公司闲置的碳酸锂生产装置，租赁期为３０年。

３、青海佛照锂能源开发有限公司提供专利技术吸附法提取碳酸锂，以及提供用于展示使用二座吸附塔所需的吸附剂。

４、合作任何一方不得单独与中国境内第三方进行同类形式的合作。

５、合营公司设立董事会，由七名董事组成，青海盐湖科技开发有限公司委派三名，青海佛照锂能源开发有限公司委派四名。每届任期三年。设董事长一名，董事会的董事长由青海佛照锂能源开发有限公司委派的董事担任。

６、公司实行董事会领导下的总经理负责制。总经理由盐湖科技推荐董事会聘用，生产与管理由青海盐湖科技开发有限公司委派，技术总监由青海佛照锂能源开发有限公司委派。

五、对外共同投资的目的和对公司的影响

１、鉴于青海盐湖工业集团股份有限公司及其全资控股子公司青海盐湖科技开发有限公司拥有察尔汗盐湖丰富的锂盐资源和现有的碳酸锂生产装置，而本公司拥有世界上最先进的吸附法卤水提锂技术和生产经验，为实现双方优势互补，在碳酸锂新能源行业上谋求共同发展。

２、碳酸锂是国家支持发展的新能源资源产品。随着锂产品应用市场的迅速发展，国内外对锂资源出现强劲的需求，我国西部尤其是青海储存着大量的碳酸锂资源，今后每年的需求预计会持续成两位数字的增长，锂产品应用市场和新能源产品产业的快速发展，也为碳酸锂提供广阔的市场需求。通过本次共同投资设立青海盐湖佛照锂业有限公司，使公司进入新能源领域，为公司发展新能源产品和科技进步创造更好的条件，进一步提升公司的盈利能力和整体竞争力。

本次合资遵循公开、公正、公平、互利的原则，不会损害各方的利益，也不影响上市公司的独立性，符合公司的战略规划和长远发展目标，符合全体股东的利益，所以本次合资事项是可行的。

六、备查文件

１、青海佛照锂能源开发有限公司董事会决议；

２、成立青海盐湖佛照锂业有限公司意向书。

特此公告

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

２００９年９月２６日