证券代码：０００７５５ 证券简称：山西三维 公告编号：临２００９—０２７
山西三维集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２００９年９月１４日以书面和电话传真方式发出第四届董事会第十二次会议通知，会议于２００９年９月２４日上午１０：００在本公司三楼会议室召开。会议由公司董事长卢辉生先生主持，公司１３名董事出席或委托出席。公司监事会成员及部分其他高级管理人员列席了会议，会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
一、同意１３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于修改公司章程的议案》。
１、增加：第一百一十二条 公司坚决制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产，公司董事、监事和高级管理人员均有维护上市公司资金安全的法定义务，如果董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会将视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事予以罢免。公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占资产的应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。
２、增加：第一百一十三条 公司要建立对外担保违反审批权限、审议程序的责任追究制度，对违反对外担保审批权限、审议程序规定的董事、监事、高管人员，根据其责任的大小，给与相应的批评、记过、罚款、免职等处分。并同时接受监管部门的处罚；涉嫌犯罪的，移送司法机关予以处理。
原章程序号：第一百一十一条至第一百九十八条，相应修改为第一百一十四至第二百条。
３、修改后的第一百二十条增加 “应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。”
二、同意１３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于建设８４００Ｎｍ３／ｈ甲醇裂解制氢装置的议案》。
公司现有年产７．５万吨１，４－丁二醇生产装置，配套的焦炉煤气ＰＳＡ－Ｈ２装置因为焦炉煤气气源得不到稳定供应而无法投运，因此拟新建８４００Ｎｍ３／ｈ甲醇裂解制氢装置，有效解决氢气的供应问题，从而使７．５万吨１，４－丁二醇生产装尽快投产并达产达效。本项目采用甲醇蒸汽转化变压吸附制氢技术，工艺先进，技术成熟，产品纯度高，消耗定额低，生产成本低，三废排放量较小，装置建成后对周围环境影响较小，符合国家清洁生产的要求，项目总投资为６２９９万元，年均利润总额７２１万元。该项目已经山西省经济委员会晋经投资字［２００９］２６８号备案。
三、同意１３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于征用土地的议案》。
为解决公司３万吨／年ＰＴＭＥＧ项目建设用地，加快项目建设，早日产生经济效益，公司按照《土地管理法》等法律法规的规定和其他行政法规的相关要求，拟在洪洞县赵城工业园区征用土地４９５亩，使用期限５０年，总计土地出让金为人民币４７０２．５万元，需一次性缴清。待公司董事会审议批准后，公司将尽快完成土地出让等全部手续，办好国有土地使用权证，依法取得国有土地使用权。
四、同意１３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于制定公司会计核算制度的议案》。
五、同意１３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于召开２００９年度第四次临时股东大会的议案》。
以上第一项议案须提交２００９年度第四次临时股东大会审议。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
２００９年９月２４日
证券代码：０００７５５ 证券简称：山西三维 公告编号：临２００９—０２８
山西三维集团股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议，于２００９年９月２４日在公司会议室召开。７名监事出席或委托出席会议，会议由监事会主席王麟先生主持。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：
一、同意７票，反对０票，弃权０票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于修改公司章程的议案》。
二、同意７票，反对０票，弃权０票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于建设８４００Ｎｍ３／ｈ甲醇裂解制氢装置的议案》。
三、同意７票，反对０票，弃权０票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于征用土地的议案》。
四、同意７票，反对０票，弃权０票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于制定公司会计核算制度的议案》。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
监 事 会
２００９年９月２４日
证券代码：０００７５５ 证券简称：山西三维 公告编号：临２００９—０２９
山西三维集团股份有限公司
关于召开２００９年度第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 一、召开会议基本情况 |
４．召开方式：现场投票
５．出席对象：（１）公司董事、监事及高级管理人员；（２）截至２００９年１０月２０日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；（３）见证律师以及公司邀请的相关人员。 |
| 二、会议审议事项 |
１．提案名称：山西三维集团股份有限公司关于修改公司章程的议案。
２．披露情况：２００９年９月２６日在《证券时报》刊登有关提案内容。 |
| 三、现场股东大会会议登记方法 |
３、登记地址：山西三维集团股份有限公司证券办。
４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。 |
| 四、其它事项 |
联 系 人：侯俊义 梁国胜 冯李芳
２．会议费用：参会股东交通费、食宿费自理 |
| 五、授权委托书 |
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西三维集团股份有限公司２００９年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 序号 | 议 案 | 同意 | 弃权 | 反对 | 回避 |
| １ | 关于修改公司章程的议案 | | | | |
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托日期：
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
２００９年９月２４日
证券代码：０００７５５ 证券简称：山西三维 公告编号：临２００９—０３０
山西三维集团股份有限公司投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
（一）投资的基本情况
公司拟投入资金６８７４万元，建设８４００Ｎｍ３／ｈ甲醇裂解制氢装置。属公司顺酐法１，４－丁二醇装置的配套项目，该项目已经山西省经济委员会晋经投资字［２００９］２６８号备案。
（二）董事会审议及有关审批程序情况；本投资事项已经本公司第四届董事会第十二次会议审议通过。本投资事项不需经过本公司股东大会批准。
（三）本投资事项不构成关联交易。
二、投资项目介绍
（一）８４００Ｎｍ３／ｈ甲醇裂解制氢装置，本项目为氢气生产项目，属公司顺酐法１，４－丁二醇装置的配套项目，符合国家产业政策。
（二）采用的工艺技术先进。本项目采用甲醇蒸汽转化变压吸附制氢技术，工艺先进，技术成熟，产品纯度高，消耗定额低，生产成本低。
（三）环保、安全卫生及消防措施落实。采用甲醇蒸汽转化变压吸附技术生产氢气，三废排放量较小，装置建成后对周围环境影响较小，符合国家清洁生产的要求。同时在设计中注意安全生产及工业卫生，认真贯彻执行国家和地方的各项法规，采取了完美的安全消防措施，确保安全生产。
（四）项目在经济上可行。本项目使用的甲醇蒸汽转化变压吸附制氢生产装置项目总投资为６２９９万元，年均利润总额７２１万元。
（五）资金来源。银行贷款和企业自筹。
（六）技术来源。四川天一科技股份有限公司。
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司现有年产７．５万吨１，４－丁二醇生产装置，配套的焦炉煤气ＰＳＡ－Ｈ２装置因为焦炉煤气气源得不到稳定供应而无法投运，因此拟新建８４００Ｎｍ３／ｈ甲醇裂解制氢装置，有效解决氢气的供应问题，从而使７．５万吨１，４－丁二醇生产装置尽快投运并达产达效，满足用户需求，增强市场竞争力和抗风险能力，以增量资产盘活存量资产，大幅提高公司经济效益，为提高公司的综合竞争能力具有重要的经济和战略意义。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
２００９年９月２４日
