本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示

　　合同类型：EPC合同，即承包人根据合同设计、执行、维修并把项目移交给业主。

　　合同生效条件:本项目融资协议得到批准；承包商向业主提交保函和保险；业主向承包商支付了合同预付款；业主向承包商移交施工现场。

　　合同履行期限: 从业主发布开工令之日开始计算，总工期为48.5个月。

　　对上市公司当期业绩的影响: 由于本项目施工工期为48.5个月，该合同履约对本公司2009年全年业绩不构成重大影响。

　　一、合同决议情况

　　按照《公司章程》，本项目合同由公司总经理办公会评审和决策。

　　二、合同标的和对方当事人情况

　　1、合同标的情况

　　中国葛洲坝集团股份有限公司于2009年9月23日与"埃塞俄比亚电力公司（EEPCO）"，在埃塞俄比亚亚第斯亚贝巴签订了埃塞GENALE（GD-3）MULTIPURPOSE水电站项目合同。目前埃塞俄比亚有关部门已正式向中国有关银行递交了贷款申请。

　　埃塞GENALE（GD-3）MULTIPURPOSE水电站项目合同工程内容为建设装机254MW水电站，主要包括面板堆石坝、引水系统、厂房系统等。该项目采用EPC形式，包括设计、采购和施工，项目造价为451,058,001美元，总工期48.5个月。

　　2、合同对方当事人情况

　　项目业主为 "埃塞俄比亚电力公司（EEPCO）"。合同不构成关联交易。

　　三、主要合同条款

　　埃塞GENALE（GD-3）MULTIPURPOSE水电站项目合同金额451,058,001美元（约合3,067,194,406元人民币）（1美元=6.8人民币）。该项目开工日以业主正式发布开工令为准，开工后48.5个月内完工。合同条件采用FIDIC《EPC/交钥匙项目合同条件》1999版" EPC及交钥匙合同条件"。

　　四、合同履行对上市公司的影响

　　1、该合同履行对本公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。对未来几年公司的资产总额、净资产和净利润将产生一定的影响,具体数额目前还无法预测,今后将在定期报告中披露。

　　2、该合同履行对本公司业务独立性不构成影响,不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

　　五、合同履行的风险分析

　　1、该项目属融资项目，融资最终能否被有关部门和银行批准存在不确定性。

　　2、该项目在实施过程中，可能存在人民币升值的汇率风险，但是通过调价指数可以规避部分风险。

　　六、备查文件

　　合同文件（以英文文本为准）。

　　特此公告。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇九年九月二十六日