本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　本次会议没有增加和变更议案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2009年9月25日（星期五）下午2：00；

　　2、召开地点：湖南省岳阳市巴陵西路汉森宾馆

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式,

　　4、网络投票时间为：2009年9月24日－2009年9月25日；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年9月25日股票交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间从2009年9月24日下午3：00开始至2009年9月25日下午3：00结束。

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、主 持 人：董事长林军华先生

　　三、会议的出席情况

　　出席本次大会的股东及股东代表有12人，代表股份数45,980,250股,占公司总股份的38.84％，其中现场投票9人、代表股份45,722,854股，占公司总股份的38.62%，网络投票3人，代表股份257,396股，占公司总股份的0.22%。

　　四、议案审议和表决情况

　　审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　同意45,980,250股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会由北京市金诚同达律师事务所贺维律师见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：湖南天润化工发展股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、湖南天润化工发展股份有限公司2009年第二次临时度股东大会决议；

　　2、北京市金诚同达律师事务所《湖南天润化工发展股份有限公司2009年第二次临时度股东大会法律意见书》。

　　湖南天润化工发展股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年九月二十五日