本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于2009年9月25日以通讯方式召开。会议通知已于2009年9月17日以专人送递和邮件形式发出。应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名。会议经讨论，形成如下决议：

　　一、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权事宜的议案》。

　　同意公司使用自有资金参与北京市海淀区中关村永丰产业基地II-5-A（南侧）地块国有建设用地使用权的竞拍，同时董事会特别授权董事长周儒欣先生在《公司章程》规定的董事会权限范围内全权处理土地竞拍事宜，竞拍成功后履行相关信息披露义务。

　　二、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向华夏银行申请贷款授信的议案》；

　　同意向华夏银行申请2000万元的银行贷款授信，期限一年（最终金额、期限以银行确定的为准），补充公司流动资金，用于日常经营。

　　三、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向民生银行申请综合授信的议案》

　　同意向民生银行申请3000万元的银行综合授信，期限一年（最终金额、期限以银行确定的为准），补充公司流动资金，用于日常经营。

　　此笔贷款由周儒欣个人承担不可撤销连带责任担保。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　董事会

　　2009年9月26日