本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次临时会议于2009年9月24日以传真方式召开。本次会议通知已于2009年9月18日以书面或电子邮件送达各位董事，会议由公司董事会召集，应到董事11名，实到董事11名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《烽火通信科技股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签订2009年度非公开发行募集资金三方监管协议的议案》。

　　特此公告。

　　烽火通信科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年9月25日