本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2009年3月27日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，批准公司将3500万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。

　　在用暂时闲置募集资金补充流动资金期间，公司对于补充流动资金的闲置募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。

　　3500万元资金已于2009年9月24日全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已一次性归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

　　特此公告

　　中国全聚德（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇九年九月二十四日