股票代码：６００６６６ 　 　股票简称：西南药业　 　编号：临２００９－０２８

　　西南药业股份有限公司

　　２００９年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况。

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）２００９年第四次临时股东大会会议通知于２００９年９月１８日发出，会议于２００９年１０月１６日在公司办公楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表９人，代表股份７９，９２０，０８３股，占公司总股本１９３，４３０，８６５股的４１．３２％，均为无限售条件的流通股。公司董事、监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事长李标先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于对外担保的议案；

　　具体表决结果如下：同意为实际控制人太极集团有限公司提供５，０００万元全额存款质押担保的票数为２１，６６８股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，０票反对，０票弃权。

　　同意公司控股子公司重庆大易房地产有限公司为公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司１０，６００ 万元银行贷款提供抵押担保的票数为２１，６６８股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，０票反对，０票弃权。

　　二、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

　　具体表决结果如下：同意修改《公司章程》的票数为７９，９２０，０８３股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，０票反对，０票弃权。

　　本次股东大会经重庆静升律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定：召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法、有效。

　　特此公告。

　　西南药业股份有限公司

　　二ＯＯ九年十月十六日

证券代码：６００６６６ 证券简称：西南药业 编号：临２００９－０２９

　　西南药业股份有限公司

　　第六届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　西南药业股份有限公司（以下简称：＂公司＂或＂本公司＂）第六届监事会第十九次会议通知于２００９年１０月９日发出，会议于２００９年１０月１６日在公司办公楼会议室召开。应到监事５人，实到５人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：

　　一、审议并一致通过了关于更换公司监事的议案；

　　因个人原因，同意职工代表监事邓银辉女士辞去公司监事职务，经公司职代会审议增补彭越女士为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后）。

　　表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

　　二、审议并一致通过了公司２００９年第三季度报告。

　　监事会对董事会编制的公司２００９年第三季度报告进行了审慎审核，监事会认为：

　　１、公司第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　２、第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所含的信息能从各方面真实地反映出公司２００９年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

　　３、在提出本意见前，监事会未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　西南药业股份有限公司

　　监事会

　　二ＯＯ九年十月十六日

　　监事候选人简历：

　　彭越：女，３３岁，大学本科，工程师。曾任西南药业股份有限公司质管处副处长兼质检中心主任。现任西南药业股份有限公司质保部副部长。