本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华北高速公路股份有限公司（本公司）监事会于2009年10月16日收到本公司监事阎宇红女士的辞职申请，阎宇红女士因退休原因辞去本公司监事职务。阎宇红女士的辞职申请自送达至本公司监事会时生效，本公司监事会同意阎宇红女士的辞职请求，并感谢其任职期间为本公司所做出的贡献。

　　本公司监事会现有监事5名，阎宇红女士的辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，本公司监事会将根据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》的规定，尽快增补监事人选。

　　特此公告。

　　华北高速公路股份有限公司监事会

　　二ΟΟ九年十月十六日