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　　沈阳化工股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2009年10月 9日以电话方式发出会议通知，并于2009年10月12日在公司会议室召开。应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长王大壮主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律规章的规定。会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》。因公司第四届董事会独立董事李英鹏不再适合担任公司独立董事，公司董事会特对第四届董事会第二十九次会议中的第一项议案《关于董事会换届选举的议案》更正如下：

　　一、关于董事会换届选举的议案

　　公司本届董事会任期已满，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会提名王大壮、曹秀英、张铁华、李忠臣、孙泽胜、杨志国、杨光、钟田丽八人为第五届董事会董事候选人（其中杨光、钟田丽为第五届董事会独立董事候选人）。同时提请公司股东大会以累计投票的方式进行选举。根据深圳证券交易所的相关规定，第五届董事会独立董事候选人待深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议表决。

　　因公司第四届董事会独立董事李英鹏已任公司独立董事满六年，按照相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，基于上述原因，李英鹏先生不再适合担任公司独立董事。公司董事会将尽快确定公司第五届董事会新的独立董事候选人以填补其缺额，保证公司董事会的独立董事人数符合相关法律法规之规定。

　　（以上内容详见公司2009年8月18日和10月14日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2009-025《独立董事辞职公告》、2009-028《第四届董事会第二十九次会议决议公告）

　　沈阳化工股份有限公司董事会

　　二○○九年十月二十日