第二次临时股东大会、二○○九年第一次
Ａ股类别股东会议、二○○九年
第一次Ｈ股类别股东会议的决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次临时股东大会和Ａ股、Ｈ股类别股东会议无否决或修改提案的情况；
● 本次临时股东大会和Ａ股、Ｈ股类别股东会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
根据招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）２００９年９月２日发布的股东大会会议通知、２００９年９月３０日发布的股东大会提示性公告，本公司二○○九年第二次临时股东大会、二○○九年第一次Ａ股类别股东会议、二○○九年第一次Ｈ股类别股东会议已于２００９年１０月１９日下午在深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦五楼会议室召开（Ａ股股东网络投票时间为：２００９年１０月１９日上午９：３０－１１：３０；下午１３：００－１５：００），秦晓董事长主持了会议。
（二）会议出席情况
二○○九年第二次临时股东大会的出席情况
有权出席本公司二○○九年第二次临时股东大会并于会上有权表决的股份数目为１９，１１９，４０１，３８５股。实际出席会议的股东及股东代理人共有４９３人，代表股份１１，３９１，８１５，８２４股，占本公司有表决权股份总数的５９．５８％。其中，Ａ股股东及代理人４５０人，代表９，９０７，８０７，４０３股Ａ股，占本公司Ａ股股份总数的６３．２７％；Ｈ股股东及代理人４３人，代表１，４８４，００８，４２１股Ｈ股，占本公司Ｈ股股份总数的４２．８８％。
二○○九年第一次Ａ股类别股东会议的出席情况
有权出席本公司二○○九年第一次Ａ股类别股东会议并于会上有权表决的股份数目为１５，６５８，８０１，３８５股。实际出席会议的Ａ股股东及股东代理人共有４４９人，代表Ａ股股份９，９０２，２２７，５０８股，占本公司有表决权Ａ股股份总数的６３．２４％。
二○○九年第一次Ｈ股类别股东会议的出席情况
有权出席本公司二○○九年第一次Ｈ股类别股东会议并于会上有权表决的股份数目为３，４６０，６００，０００股。实际出席会议的Ｈ股股东及股东代理人共有４７人，代表Ｈ股股份１，４２９，６３１，６８６股，占本公司有表决权Ｈ股股份总数的４１．３１％。
本公司部分董事、监事和高管人员列席了上述会议，符合《中华人民共和国公司法》、香港联合交易所有限公司《证券上市规则》和《招商银行股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
二○○九年第二次临时股东大会议案审议情况
（一）会议以特别决议案方式审议并以记名股份投票的方式表决通过了如下议案：
议案１：关于招商银行股份有限公司Ａ股和Ｈ股配股方案（修正）的议案
事项１、股票种类及每股面值
事项２、配股比例及数量
事项３、配股价格及定价依据
事项４、配售对象
事项５、募集资金用途
事项６、本次配股授权事宜
事项７、决议有效期
（二）会议以普通决议案方式审议并以记名股份投票的方式表决通过了如下议案：
议案２：关于招商银行股份有限公司本次Ａ股和Ｈ股配股前公司滚存的未分配利润的处置议案
议案３：关于招商银行股份有限公司本次Ａ股和Ｈ股配股募集资金运用的议案
议案４：关于《前次募集资金使用情况的说明》的议案
议案５：关于《招商银行股份有限公司选聘年度会计师事务所暂行规定》的议案
二○○九年第一次Ａ股类别股东会议议案审议情况
会议以特别决议案方式审议并以记名股份投票的方式表决通过了如下议案：
议案：关于招商银行股份有限公司Ａ股和Ｈ股配股方案（修正）的议案
事项１、股票种类及每股面值
事项２、配股比例及数量
事项３、配股价格及定价依据
事项４、配售对象
事项５、募集资金用途
事项６、本次配股授权事宜
事项７、决议有效期
二○○九年第一次Ｈ股类别股东会议议案审议情况
会议以特别决议案方式审议并以记名股份投票的方式表决通过了如下议案：
议案：关于招商银行股份有限公司Ａ股和Ｈ股配股方案（修正）的议案
事项１、股票种类及每股面值
事项２、配股比例及数量
事项３、配股价格及定价依据
事项４、配售对象
事项５、募集资金用途
事项６、本次配股授权事宜
事项７、决议有效期
三、监票及计票结果
本公司股东代表、监事代表、本公司中国法律顾问君合律师事务所深圳分所律师、本公司Ｈ股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司共同参与本公司二○○九年第二次临时股东大会和二○○九年第一次Ｈ股类别股东会议的监票和计票。
本公司股东代表、监事代表、本公司中国法律顾问君合律师事务所深圳分所律师共同参与本公司二○○九年第一次Ａ股类别股东会议的监票和计票。
二○○九年第二次临时股东大会对各项议案的表决结果如下：
| 序号 | 特别决议案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 |
| 股数 | 比例％ | 股数 | 比例％ | 股数 | 比例％ |
| １ | 关于招商银行股份有限公司Ａ股和Ｈ股配股方案（修正）的议案 | | | | | | | |
| １．１ | 股票种类及每股面值 | １１，３６４，０２５，９１９ | ９９．７５６１ | ２６，６７０，４７６ | ０．２３４１ | １，１１９，４２９ | ０．００９８ | 通过 |
| １．２ | 配股比例及数量 | １１，３６４，１９９，１４６ | ９９．７５７６ | ２６，４８２，６４０ | ０．２３２５ | １，１３４，０３８ | ０．００９９ | 通过 |
| １．３ | 配股价格及定价依据 | １１，３６３，８９２，０１６ | ９９．７５４９ | ２６，６９８，４９０ | ０．２３４４ | １，２２５，３１８ | ０．０１０７ | 通过 |
| １．４ | 配售对象 | １１，３６３，０８３，９９２ | ９９．７４７８ | ２６，４６９，１４０ | ０．２３２４ | ２，２６２，６９２ | ０．０１９８ | 通过 |
| １．５ | 募集资金用途 | １１，３６３，９８８，７５２ | ９９．７５５７ | ２５，５４４，６４０ | ０．２２４２ | ２，２８２，４３２ | ０．０２０１ | 通过 |
| １．６ | 本次配股授权事宜 | １１，３６３，９５４，２０２ | ９９．７５５４ | ２５，５４４，８４０ | ０．２２４２ | ２，３１６，７８２ | ０．０２０４ | 通过 |
| １．７ | 决议有效期 | １１，３６２，４８６，８１２ | ９９．７４２５ | ２６，４８２，５９０ | ０．２３２５ | ２，８４６，４２２ | ０．０２５０ | 通过 |
| |
| | 普通决议案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 |
| 股数 | 比例％ | 股数 | 比例％ | 股数 | 比例％ |
| ２ | 关于招商银行股份有限公司本次Ａ股和Ｈ股配股前公司滚存的未分配利润的处置议案 | １１，３６１，４７７，６９８ | ９９．７３３７ | ２６，６４６，５０３ | ０．２３３９ | ３，６９１，６２３ | ０．０３２４ | 通过 |
| ３ | 关于招商银行股份有限公司本次Ａ股和Ｈ股配股募集资金运用的议案 | １１，３６２，４３１，１６４ | ９９．７４２１ | ２５，４７４，７３０ | ０．２２３６ | ３，９０９，９３０ | ０．０３４３ | 通过 |
| ４ | 关于《前次募集资金使用情况的说明》的议案 | １１，３７０，０１３，０５６ | ９９．８０８６ | ５０７，０９８ | ０．００４５ | ２１，２９５，６７０ | ０．１８６９ | 通过 |
| ５ | 关于《招商银行股份有限公司选聘年度会计师事务所暂行规定》的议案 | １１，３７３，１０４，２００ | ９９．８３５７ | ２，５８０，６３８ | ０．０２２７ | １６，１３０，９８６ | ０．１４１６ | 通过 |
以上特别决议案均获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意，表决通过；以上普通决议案均获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意，表决通过。
二○○九年第一次Ａ股类别股东会议对议案的表决结果如下：
| 序号 | 特别决议案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 |
| 股数 | 比例％ | 股数 | 比例％ | 股数 | 比例％ |
| １ | 关于招商银行股份有限公司Ａ股和Ｈ股配股方案（修正）的议案 | | | | | | | |
| １．１ | 股票种类及每股面值 | ９，８７５，５６０，６９２ | ９９．７３０７ | ２５，５５０，７８７ | ０．２５８０ | １，１１６，０２９ | ０．０１１３ | 通过 |
| １．２ | 配股比例及数量 | ９，８７５，５４９，８９３ | ９９．７３０６ | ２５，５４６，９７７ | ０．２５８０ | １，１３０，６３８ | ０．０１１４ | 通过 |
| １．３ | 配股价格及定价依据 | ９，８７５，４２６，１３９ | ９９．７２９３ | ２５，５７８，８０１ | ０．２５８３ | １，２２２，５６８ | ０．０１２４ | 通过 |
| １．４ | 配售对象 | ９，８７４，４３４，７３９ | ９９．７１９３ | ２５，５３３，４７７ | ０．２５７９ | ２，２５９，２９２ | ０．０２２８ | 通过 |
| １．５ | 募集资金用途 | ９，８７４，４１４，９９９ | ９９．７１９１ | ２５，５３３，４７７ | ０．２５７９ | ２，２７９，０３２ | ０．０２３０ | 通过 |
| １．６ | 本次配股授权事宜 | ９，８７４，３７９，７９９ | ９９．７１８８ | ２５，５３３，６７７ | ０．２５７９ | ２，３１４，０３２ | ０．０２３３ | 通过 |
| １．７ | 决议有效期 | ９，８７３，８３９，５０９ | ９９．７１３３ | ２５，５４４，９７７ | ０．２５８０ | ２，８４３，０２２ | ０．０２８７ | 通过 |
以上特别决议案获出席Ａ股类别股东会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上赞成，表决通过。
二○○九年第一次Ｈ股类别股东会议对议案的表决结果如下：
| 序号 | 特别决议案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 |
| 股数 | 比例％ | 股数 | 比例％ | 股数 | 比例％ |
| １ | 关于招商银行股份有限公司Ａ股和Ｈ股配股方案（修正）的议案 | | | | | | | |
| １．１ | 股票种类及每股面值 | １，４２８，５０８，５９７ | ９９．９２１４４２ | １，１１９，６８９ | ０．０７８３２０ | ３，４００ | ０．０００２３８ | 通过 |
| １．２ | 配股比例及数量 | １，４２８，６９２，６２３ | ９９．９３４３１４ | ９３５，６６３ | ０．０６５４４８ | ３，４００ | ０．０００２３８ | 通过 |
| １．３ | 配股价格及定价依据 | １，４２８，５０９，２４７ | ９９．９２１４８８ | １，１１９，６８９ | ０．０７８３２０ | ２，７５０ | ０．０００１９２ | 通过 |
| １．４ | 配售对象 | １，４２８，６９２，６２３ | ９９．９３４３１４ | ９３５，６６３ | ０．０６５４４８ | ３，４００ | ０．０００２３８ | 通过 |
| １．５ | 募集资金用途 | １，４２９，６１７，１２３ | ９９．９９８９８１ | １１，１６３ | ０．０００７８１ | ３，４００ | ０．０００２３８ | 通过 |
| １．６ | 本次配股授权事宜 | １，４２９，６１７，７７３ | ９９．９９９０２７ | １１，１６３ | ０．０００７８１ | ２，７５０ | ０．０００１９２ | 通过 |
| １．７ | 决议有效期 | １，４２８，６８６，１２３ | ９９．９３３８６０ | ９３５，６６３ | ０．０６５４４８ | ９，９００ | ０．０００６９２ | 通过 |
以上特别决议案获出席Ｈ股类别股东会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。
关于上述特别决议案和普通决议案的详细内容，可参见本公司２００９年９月１日、２００９年９月２日、２００９年１０月９日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）、香港联合交易所网站（ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｃｏｍ．ｈｋ）及本公司网站（ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ）上发布的股东大会通知、股东大会通函及股东大会会议资料。
《关于招商银行股份有限公司Ａ股和Ｈ股配股方案（修正）的议案》，本公司尚需报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会核准，香港联合交易所有限公司审查同意后方可实施。
四、律师见证情况
本公司二○○九年第二次临时股东大会、二○○九年第一次Ａ股类别股东会议和二○○九年第一次Ｈ股类别股东会议经君合律师事务所深圳分所律师见证，并出具了法律意见书，认为本公司上述股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
五、备查文件
１、经与会董事和记录人签字的本公司二○○九年第二次临时股东大会、二○○九年第一次Ａ股类别股东会议和二○○九年第一次Ｈ股类别股东会议决议；
２、君合律师事务所深圳分所出具的法律意见书。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
２００９年１０月１９日
