本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司第四届董事会第十次会议于2009年10月20日上午9:00以通讯方式召开，会议通知于2009年10月10日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长孙丕恕先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以举手表决方式审议通过了以下议案：

　　一、同意陈东风先生由于工作变动原因辞去公司副总经理职务。陈东风先生未在本公司担任其他职务。

　　该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　公司董事会对陈东风先生在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二○○九年十月二十日