§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人吴厚刚先生、主管会计工作负责人邹建先生及会计机构负责人（会计主管人员）石永凯先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| | ２００９．９．３０ | ２００８．１２．３１ | 增减幅度（％） |
| 总资产（元） | ２，００５，１７５，１３５．９２ | １，８２０，０２２，０４７．７４ | １０．１７％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １，２９５，３５０，４９７．３９ | １，２５０，２９３，７１０．３３ | ３．６０％ |
| 股本（股） | ２２６，２００，０００．００ | ２２６，２００，０００．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ５．７３ | ５．５３ | ３．６２％ |
| |
| | ２００９年７－９月 | 比上年同期增减（％） | ２００９年１－９月 | 比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ４７１，４０７，０７６．１０ | ３４．８０％ | １，０２４，７４５，３４２．０６ | ４２．６２％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ８４，０４４，９８６．６５ | ３２．２２％ | １２４，２５４，１７６．２４ | ２６．０１％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | － | － | １１１，４０５，７５６．５２ | ５０３．７８％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | － | － | ０．４９ | ５０８．３３％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．３７ | ３２．１４％ | ０．５５ | ２５．００％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．３７ | ３２．１４％ | ０．５５ | ２５．００％ |
| 净资产收益率（％） | ６．４９％ | １．２５％ | ９．５９％ | １．５９％ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（％） | ６．４５％ | １．２１％ | ９．５４％ | １．３５％ |
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
| 非流动资产处置损益 | －７，８１０．２８ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ８７０，０００．００ | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ２，４８７．５２ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ３２７，５７２．５２ | |
| 少数股东权益影响额 | －４６５，９５５．７８ | |
| 所得税影响额 | －８２，３３０．５０ | |
| 合计 | ６４３，９６３．４８ | － |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ２４，９０７ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 长海县獐子岛投资发展中心 | １０７，８０９，６００ | 人民币普通股 |
| 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 | １７，０９５，６００ | 人民币普通股 |
| 吴厚刚 | １６，９６０，０００ | 人民币普通股 |
| 长海县獐子岛大耗经济发展中心 | １６，４８５，２００ | 人民币普通股 |
| 长海县獐子岛小耗经济发展中心 | １１，１４２，８００ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | ４，４７２，１８５ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－开元证券投资基金 | １，９６８，９３３ | 人民币普通股 |
| ＣＩＴＩＧＲＯＵＰ ＧＬＯＢＡＬ ＭＡＲＫＥＴＳ ＬＩＭＩＴＥＤ | １，２６０，５６５ | 人民币普通股 |
| 闫世刚 | ８６０，８００ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | ７６３，７３６ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 报告期内，营业收入、营业成本比上年同期增加较大的主要原因系活品销售、进料加工业务、贸易业务同比大幅增加所致；销售费用比去年同期增加较大的原因系公司国内外市场开发效果明显，相应费用增加较大；货币资金比年初增加较大的原因系本期销售收入大幅增加，尤其月末销售货款流入大幅增加所致；应收账款比年初增加较大的主要原因系产品销售大幅增加，部分货款未结算所致；预付账款比年初增加较大的主要原因系全资子公司大连獐子岛耕海房地产开发有限公司本期支付土地项目预付款项３５００万元所致；长、短期借款比年初增加较大的原因系公司经营规模扩大，所需资金增加，银行借款相应增加；应付职工薪酬比年初减少较大的原因主要系本期支付职工２００８年度奖金所致；应交税费增加较大的原因系本期利润增长较大，按季申报缴纳企业所得税相应增加所致；经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加较大的原因系销售收入大幅增加且增幅显著高于生产经营性投入的同比增幅。 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
| 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。 |
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | － |
| 股份限售承诺 | 无 | － |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | － |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | － |
| 发行时所作承诺 | １、公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心承诺：避免同业竞争；不占用公司资金或资产；自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。２、公司其他发行人股东承诺：避免同业竞争；不占用公司资金或资产。 | 严格履行承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | － |
３．４ 对２００９年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| ２００９年度预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于５０％ |
| 归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度不超过４０％。 |
| ２００８年度经营业绩 | ２００８年度归属于母公司所有者的净利润： | １２５，２１９，７７９．１１ |
| 业绩变动的原因说明 | 市场需求逐步回暖、公司主要养殖品种长势趋好且生长周期调整效果显现、公司大力开拓市场等使得公司主要养殖品种销量同比大幅增长、销售价格有所改善、毛利率有所提高。 |
３．５ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2009－27
大连獐子岛渔业集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连獐子岛渔业集团股份有限公司第三届董事会第二十三次（临时）会议，于2009年10月15日以电话、传真和电子邮件等方式发出会议通知和会议资料，并于2009年10月20日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
1、会议以7票同意,0票反对，0票弃权，审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司2009年第三季度报告》正文和全文；
报告全文刊在2009年10月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
报告正文详见公司2009年10月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告（公告编号：2009-28）。
2、会议以7票同意,0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立养殖事业三部的议案》；
依据公司既定的海域资源扩张战略和公司2009年制定的稳步有序增加确权海域与增养殖生产规模的具体计划，为进一步提高整合长海县养殖与海域资源效率，提升区域内局部海域资源的利用与管理、加快底播海域资源确权进度，合理整合当地产品资源，公司决定在原有基本组织架构基础上新增设立养殖事业三部。
本次架构调整后，公司将形成八大事业部、七大中心的基本管理架构，整个集团实行董事会领导下的总裁负责制，各事业部、中心实行总裁领导下的总经理、总监负责制。八大事业部分别为：育苗事业一部、育苗事业二部、养殖事业一部、养殖事业二部、养殖事业三部、"五合一"养殖事业部、加工事业一部和加工事业二部；七大中心分别为：财务中心、营销中心、管理中心、人资中心、采购中心、安全中心、海洋生物技术研发中心。
3、会议以7票同意,0票反对，0票弃权，审议通过了《关于"五合一"养殖事业部更名为养殖事业四部的议案》；
依据公司在《关于设立养殖事业三部的议案》基础上关于公司事业部间分工与协作的设定，为进一步加强公司基本组织架构在分工与协作、称谓等各方面的清晰与统一，公司决定将原"五合一"养殖事业部更名为养殖事业四部。
本次更名后，公司八大事业部、七大中心的基本管理架构分别为：育苗事业一部、育苗事业二部、养殖事业一部、养殖事业二部、养殖事业三部、养殖事业四部、加工事业一部和加工事业二部、财务中心、营销中心、管理中心、人资中心、采购中心、安全中心、海洋生物技术研发中心。
4、会议以7票同意,0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任徐勤山为养殖事业三部总经理的议案》。
依据公司关于新增设立养殖事业三部总经理岗位的任职要求，经公司总裁提名，公司决定改聘徐勤山先生为养殖事业三部总经理，改聘后徐勤山先生不再担任采购中心总监一职。徐勤山先生简历详见本公告附件。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司独立董事就公司聘任徐勤山先生为养殖事业三部总经理，发表以下独立意见：
我们认真审阅了徐勤山先生的简历和相关资料，认为其符合高管人员的任职资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任徐勤山先生为养殖事业三部总经理。
5、会议以7票同意,0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任赵韶翊为采购中心总监的议案》。
依据公司关于采购中心总监岗位的任职要求和《关于改聘徐勤山为养殖事业三部总经理的议案》，经公司总裁提名，公司决定聘任赵韶翊先生为采购中心总监。赵韶翊先生简历详见公告附件。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司独立董事就公司聘任赵韶翊先生为采购中心总监，发表以下独立意见：
我们认真审阅了赵韶翊先生的简历和相关资料，认为其符合高管人员的任职资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任赵韶翊先生为采购中心总监。
特此公告
大连獐子岛渔业集团股份有限公司
董事会
2009年10月21日
附件：
徐勤山个人简历
徐勤山，男，54岁，大学学历，现任大连獐子岛渔业集团股份有限公司采购中心总监。曾任大连獐子岛渔业集团有限公司养殖分公司副经理、经理，大连獐子岛渔业集团股份有限公司副总经理、养殖事业一部总经理。
徐勤山先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。
赵韶翊个人简历
赵韶翊，男，35岁，研究生学历，2003年～2005年期间担任中外运敦豪国际航空快件有限公司中国区总部全国采购经理，2005年～2008年期间担任瑞士艾尼克斯集团Enics AG香港有限公司全球供应商开发经理（中国区），2008年至今担任北京国立永峰科技有限公司 需求与供应链管理总监。
赵韶翊先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。
