证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2009-035

　　西北轴承股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西北轴承股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2009年10月9日书面通知，10月19日在本公司会议室召开。会议应出席董事9人，亲自出席6人，赵家国董事长委托冯群副董事长出席表决并主持会议，周纳独立董事委托冯家海独立董事、李刚独董董事委托杨德勇独立董事出席会议并表决，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了以下事项：

　　一、《西北轴承股份有限公司2009年第三季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　二、《提请聘任公司2009年度财务报告审计机构的议案》（相关情况详见本公司2009年9月29日在《证券时报》和巨潮资讯网发布的公告）

　　同意聘任信永中和会计师事务所为公司2009年度审计机构，2009年向该事务所支付报酬21万元。（本议案需提交股东大会审议）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告

　　附件：独立董事关于对聘请会计师事务所的独立意见

　　西北轴承股份有限公司董事会

　　二○○九年十月二十一日

　　西北轴承股份有限公司独立董事关于

　　对聘请会计师事务所的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司聘请信永中和会计师事务所为公司2009年财务报告审计机构的事项发表独立意见如下：

　　鉴于公司原审计机构北京五联方圆会计师事务所有限公司宁夏分所转入信永中和会计师事务所，为了保证公司2009年财务报告审计工作的正常开展，经过对信永中和会计师事务所资质等有关资料的审核，我们认为该事务所具备为我公司提供审计服务的经验和能力，为此，我们同意聘请信永中和会计师事务所为公司2009年财务报告审计机构并提交股东大会审议。

　　独立董事：冯家海、杨德勇、李刚、周纳

　　二○○九年十月十九日

　　证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2009-036

　　西北轴承股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西北轴承股份有限公司第五届监事会第十次会议于2009年10月12日书面通知，10月19日在本公司会议室召开。会议应出席监事5人，亲自出席5人，会议由监事会主席宋治成主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过如下事项：

　　一、《西北轴承股份有限公司2009年第三季度报告》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　二、《提请聘任公司2009年度财务报告审计机构的议案》

　　同意聘任信永中和会计师事务所为公司2009年度审计机构，2009年向该事务所支付报酬21万元。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告

　　西北轴承股份有限公司监事会

　　二○○九年十月二十一日

　　证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2009-038

　　西北轴承股份有限公司董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　日前，我公司收到银川市人力资源和社会保障局、银川市财政局联合下发的《关于同意西北轴承股份有限公司享受阶段性社会保险优惠政策的批复》（银人社发[2009]76号），其主要内容为：根据自治区人力资源和社会保障厅等七部门《关于阶段性调整社会保险有关政策的通知》（宁人社发[2009]88号）和自治区人力资源和社会保障厅《关于进一步贯彻落实阶段性调整社会保险有关政策的补充通知》（宁人社发[2009]233号）有关规定，经阶段性社会保险补贴领导小组审核，确认西北轴承股份有限公司符合因受金融危机影响而导致生产经营困难的认定条件，同意享受阶段性社会保险补贴8,311,032元。10月16日，公司收到上述补贴款项。

　　根据会计准则，此项补贴将计入我公司当期"营业外收入"。

　　西北轴承股份有限公司

　　董事会

　　二OO九年十月二十一日