特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司2009年第九次临时董事会会议于2009年10月19日在公司总部会议室举行，会议通知于2009年10月16日以书面送达和传真方式发出，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事15名，实到董事11名，董事徐德复先生、刘树森先生、王永武先生、杜婕女士分别委托董事宋尚龙先生、王化民先生、宋尚龙先生、刘长生先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于投资设立亚泰集团沈阳建材有限公司的有关事宜。

　　根据亚泰集团建材产业发展需要，同意本公司的控股子公司--吉林亚泰集团水泥投资有限公司出资人民币25,000万元设立亚泰集团沈阳建材有限公司。亚泰集团沈阳建材有限公司注册地址在沈阳市沈北新区，法定代表人徐德复，注册资本人民币25,000万元，经营范围主要为生产、销售熟料、水泥、预拌混凝土、混凝土构件、预拌砂浆、管桩、管片、水泥预制构件及其他建材制品、生产外加剂、安装大型混凝土构件、道路、桥梁及涵洞等施工（以上事项以工商注册为准）。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO九年十月二十一日