证券代码：００２２３６ 证券简称：大华股份 公告编号：２００９－０２７
浙江大华技术股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于２００９年１０月２３日以现场表决的方式召开。会议应参加表决的董事７名，实际参加表决的董事７名，公司高管及监事参与了表决过程，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经表决形成如下决议：
１、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向工商银行申请贷款信用额度的议案》。
为满足公司进口业务资金的需要，严格控制公司经营风险，公司拟以质押担保的方式，自２００９年１１月至２０１０年５月期间，向工商银行杭州庆春路支行申请总金额不超过美元壹仟伍佰万元（ＵＳＤ１５，０００，０００，折合人民币约１０２，４１２，５００元）的贷款信用额度，并授权公司法定代表人傅利泉先生签署相关法律文件。
２、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
根据系统集成业务发展需要，公司拟以自有资金出资３０００万元，设立一家全资子公司——浙江大华系统工程有限公司（已通过名称预审核），专业从事系统集成业务。具体详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《对外投资公告》。
３、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向全资子公司浙江华坤科技有限公司增资的议案》。
浙江华坤科技有限公司为本公司全资子公司，公司拟以自有资金人民币５，０００万元对其进行增资，用于支持华坤科技投资业务的实施及产业园区的建设。具体详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《对外投资公告》。
４、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００９年第三季度报告》。
《２００９年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
《２００９年第三季度报告》正文详见《证券时报》公告。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会
２００９年１０月２３日
证券代码：００２２３６ 证券简称：大华股份 公告编号：２００９－０２９
浙江大华技术股份有限公司
对外投资公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》及《关于向全资子公司浙江华坤科技有限公司增资的议案》，上述两项对外投资涉及投资金额８０００万元，占公司最近一期经审计净资产的１１％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定，上述投资事项的批准权限属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。上述投资事项不构成关联交易。
一、 投资设立全资子公司
（一）对外投资概述
１、 对外投资基本情况
根据系统集成业务发展需要，公司拟以自有资金出资人民币３０００万元，设立一家全资子公司——浙江大华系统工程有限公司（已通过名称预审核），专业从事系统集成业务。该投资事项不构成关联交易。
２、 董事会审议情况
公司于２００９年１０月２３日召开第三届董事会第十三次会议，会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
３、 投资行为所必需的审批程序
根据公司章程规定，本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需提交股东大会审议。
４、 投资主体介绍
投资主体为本公司，无其他投资主体。
（二）拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：浙江大华系统工程有限公司（已通过名称预审核）
注册资本：３０００万元，１００％由公司出资
法定代表人：吴军
住所：杭州市滨江区滨安路１１８７号
主营业务：电力、交通等行业智能化系统开发、集成和服务。
经营范围：计算机软件的技术开发、咨询、服务、成果转让；电子产品及通讯产品的开发、生产、安装及销售；计算机系统集成；自动化控制工程设计、承包、安装。（暂定，具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准。）
（三）设立子公司的目的和对公司的影响
公司设立子公司是基于系统集成业务发展的战略考虑。该子公司的设立，有利于提升业务决策和运营效率，有效控制业务运营风险，进一步拓展系统集成业务规模。子公司设立后，公司系统集成业务的研发、销售、服务将逐步转由子公司承担。
二、 向全资子公司浙江华坤科技有限公司增资
（一）对外投资概述
１、 对外投资基本情况
浙江华坤科技有限公司（以下简称“华坤科技”）为本公司全资子公司，公司拟以自有资金人民币５０００万元对其进行增资。该投资事项不构成关联交易。
２、 董事会审议情况
公司于２００９年１０月２３日召开第三届董事会第十三次会议，会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向全资子公司浙江华坤科技有限公司增资的议案》。
３、 投资行为所必需的审批程序
根据公司章程规定，本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需提交股东大会审议。
４、 投资主体介绍
投资主体为本公司，无其他投资主体。
（二）投资标的基本情况
华坤科技原名浙江大华控股有限公司，是由傅利泉、朱江明、王增锹、吴军和陈爱玲等５位自然人股东共同出资设立的有限责任公司。２００８年９月１１日，本公司２００８年度第二次临时股东大会审议通过了《关于受让浙江大华控股有限公司股权的议案》，收购完成后，公司持有其１００％股权。２００８年１１月２５日，浙江大华控股有限公司公司名称变更为“浙江华坤科技有限公司”，经营范围变更为“计算机软件、电子产品、通讯产品的研发及销售，实业投资，资产管理，投资管理，经济信息咨询，技术成果转让，自有房屋租赁，物业管理”，住所地址变更为“杭州市滨江区长河街道滨安路１１９９号”。
本次增资完成后，华坤科技的注册资本将由人民币３，０００万元增加至人民币８，０００万元，本公司将持有华坤科技１００％股权。
经立信会计师事务所有限公司审计的２００８年度主要财务数据及２００９年１—９月主要财务数据（未经审计）：
单位：元
| 项目 | ２００８年 | ２００９年１－９月 |
| 营业收入 | ５８６，２５２．７８ | １，６４８，７２７．３０ |
| 净利润 | －６６０，４１７．９８ | －１，７５０，７５９．７８ |
| | ２００８年１２月３１日 | ２００９年９月３０日 |
| 资产总额 | ３１，８３８，５６０．３４ | ２７，５９３，０３８．２８ |
| 负债总额 | ３，８４３，４９７．１９ | １，３４８，７３４．９１ |
| 所有者权益合计 | ２７，９９５，０６３．１５ | ２６，２４４，３０３．３７ |
（三）对外投资的目的和对公司的影响
基于公司经营管理的需要，本次对华坤科技的增资将用于支持华坤科技投资业务的实施及产业园区的建设。本次增资不仅满足企业现实业务发展的需求，同时更有助于建立面向企业未来发展的平台。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会
２００９年１０月２３日
