本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　太平洋证券股份有限公司第一届董事会于２００９年１０月２１日发出召开第十九次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于２００９年１０月２６日召开了第一届董事会第十九次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、公司２００９年第三季度报告

　　表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

　　二、关于制定公司《董事会秘书工作细则》的议案

　　表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

　　特此公告。

　　太平洋证券股份有限公司董事会

　　二〇〇九年十月二十六日