本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏通润工具箱柜股份有限公司第三届董事会第三次临时会议，于2009年10月20日以传真、专人送达和电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2009年10月23日上午9：30以传真表决方式召开。会议应到董事12名，实际有12名董事签署了表决票，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长柳振江先生主持，与会董事经过审议，以投票表决的方式通过了如下议案：

　　一、会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2009 年第三季度报告及摘要》。

　　公司全体董事确认：公司2009年第三季度报告及摘要内容真实、准确地反映了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《江苏通润工具箱柜股份有限公司2009年第三季度报告》，详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

　　二、会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销全资子公司常熟市龙腾涂装有限公司的议案》。

　　鉴于常熟市龙腾涂装有限公司目前业务单一，只为其母公司江苏通润工具箱柜股份有限公司提供喷涂加工业务，为加强管理，决定解散常熟市龙腾涂装有限公司，自即日起成立公司清算组，由王月红、张亚平、周瑛等三人组成，清算组负责人由王月红担任。

　　特此公告。

　　江苏通润工具箱柜股份有限公司

　　董事会

　　二00九年十月二十七日