本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事局第十次会议于２００９年１０月２３日上午９：００在福建省福清市福耀工业村本公司会议室召开。本次会议已于２００９年１０月１２日以书面形式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集并主持。本次会议应到董事９名，实到董事９名，全体董事出席了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　全体与会董事以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　１、审议通过《公司２００９年第三季度报告及其摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。

　　２、审议通过公司向中国建设银行股份有限公司福建省分行申请１５亿元人民币综合授信额度，期限二年；并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与申请上述授信额度、借款、融资有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二〇〇九年十月二十三日