本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于2009年10月16日以书面文件送达和电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第八次会议的通知》。同时送达公司全体监事和高级管理人员。公司于2009年10月26日以现场会议与通讯表决结合方式召开第二届董事会第八次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体董事关建华、朱振华、金东虎、金国光、林金堵、宋哲新、李莉一致形成了如下决议：

　　1. 2009年第三季度报告及摘要，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过；

　　2. 关于修改《股东大会议事规则》的议案，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　3. 关于修改《信息披露管理制度》的议案，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过；

　　4. 关于建立《关联交易管理办法》的议案，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过；

　　5．关于修改《总经理工作细则》的议案，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　特此公告。

　　天津普林电路股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年10月26日