本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于２００９年１０月２３日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于２００９年１０月１３日以传真、电子邮件、专人送达的方式发出。本次会议应参加表决的监事５人，实际参加表决的监事４人，公司监事温克珩因公出差，未能出席本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　会议审议了关于公司《２００９年第三季度报告》的议案。

　　表决结果： ４ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，表决通过。

　　特此公告。

　　甘肃靖远煤电股份有限公司监事会

　　二〇〇九年十月二十三日