本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第六届董事会第三十二次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2009年10月26日，会议通知和会议文件于2009年10月21日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票14份，收回14份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议逐项审议通过了如下议案：

　　一、关于审议公司2009年第三季度报告的议案（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）

　　二、关于调整公司第六届董事会专业委员会组成人员的议案（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）

　　会议选举黄方毅先生为公司第六届董事会审计委员会委员；选举严法善先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员（召集人）、战略发展委员会委员；选举汤谷良先生为公司第六届董事会审计委员会委员、提名委员会委员。

　　调整后的各专门委员会组成情况如下：

　　（一）审计委员会

　　召集人：刘纪鹏

　　委 员：黄翼云、韩晓生、匡 文、李俊生、黄方毅、汤谷良。

　　（二）提名委员会

　　召集人：李俊生

　　委 员：卢志强、李明海、刘纪鹏、严法善、汤谷良。

　　（三）薪酬与考核委员会

　　召集人：严法善

　　委 员：郑 东、张崇阳、徐建兵、李俊生、刘纪鹏、黄方毅。

　　（四）战略发展委员会

　　召集人：卢志强

　　委 员：李明海、韩晓生、陈家华、李俊生、刘纪鹏、严法善。

　　三、关于制订《公司内幕信息知情人登记制度》的议案（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）

　　《泛海建设集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　泛海建设集团股份有限公司董事会

　　二○○九年十月二十七日