本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川泸天化股份有限公司董事会四届八次会议于２００９年１０月１６ 日以书面送达和传真的方式通知全体董事，会议于２００９年１０月２６日以通讯方式如期召开。会议由董事长任晓善先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，会议审议通过了以下议案：

　　一、公司《２００９年第三季度报告》

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

　　二、《关于同意李天文同志辞职的议案》

　　公司原总工程师李天文同志因工作原因辞去四川泸天化股份有限公司总工程师职务。

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

　　四川泸天化股份有限公司董事会

　　２００９年１０月２７日