本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东盛润集团股份有限公司于２００９年１０月２６日（星期一）上午以通讯方式召开公司第六届董事会第十次会议，会议通知于２００９年１０月１３日以传真或电话方式发出。会议应到董事７名，实到７名，会议由王建宇董事长主持，公司董事王建宇先生、余德山先生、郝滨先生、杨斌先生及独立董事班武先生、潘承东先生、邵良志先生参加了会议，本次会议的通知和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议了以下事项并形成决议：

　　一、审议公司２００９年第三季度报告；

　　同意７票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议公司２００９年第三季度财务报告；

　　同意７票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议公司《内幕信息知情人登记制度》。

　　（公司《内幕信息知情人登记制度》详见巨潮资讯网。）

　　同意７票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　广东盛润集团股份有限公司董事会

　　２００９年１０月２７日