股票简称：飞马国际 股票代码：002210 编号：2009-024

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司

　　第一届董事会第二十五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十五次临时会议通知于2009年10月12日以电子邮件形式发出， 会议于2009年10月24日以现场加通讯方式召开。公司应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长黄固喜先生主持。

　　本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过了以下决议：

　　1、审议通过了《2009年第三季度报告》

　　《2009年第三季度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

　　2、审议通过了《公司内幕信息知情人登记制度》

　　《公司内幕信息知情人登记制度》见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

　　特此公告

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公董事会

　　二○○九年十月二十六日

股票简称：飞马国际 股票代码：002210 编号：2009-025

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司

　　第一届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十次会议于2009年10月24日以现场加通讯方式召开。公司应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席罗照亮先生主持。

　　本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

　　1、审议通过了《2009年第三季度报告》

　　监事会审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2009年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2009年第三季度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　特此公告

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司

　　监事会

　　二○○九年十月二十六日