本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　紫金矿业集团股份有限公司第四次职工代表暨会员代表大会于2009年10月26日在上杭县公司总部大楼一楼会议室召开，会议选举张育闽先生、刘献华先生为公司第四届监事会职工监事，与即将于2009年11月5日召开的公司2009年第二次临时股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第四届监事会，其任期与第四届监事会任期一致。

　　特此公告

　　紫金矿业集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇〇九年十月二十八日

　　附：简历

　　张育闽先生，男，58岁，会计师，现任本公司监察审计室副主任及职工代表监事，曾任福建顺昌元坑水泥厂财务科长，厂长助理；新华都酒店财务部经理，2000年加入本公司，任计财部副经理兼资产科科长，2004年2月任监察审计室副主任。张先生对财务、会计审计工作具备丰富的知识和工作经验。

　　刘献华先生，男，53岁，高级工程师，现任本公司工会主席。刘先生毕业于江西冶金学院采矿专业，曾任江西西华山钨矿副矿长；1996年10月加盟紫金矿业，历任紫金山金矿副矿长、紫金山金矿党总支书记兼常务副矿长、紫金山铜矿建设指挥部总指挥、紫金山金铜矿矿长、黑龙江多宝山铜业股份有限公司董事长、新疆乌恰县金旺矿业发展有限公司总经理、董事长、紫金矿业集团西北有限公司总经理、连城紫金矿业有限公司总经理、本公司总裁助理等职。