本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2007年9月与国海证券有限责任公司（以下简称"国海证券"）签署了《保荐协议书》，约定由国海证券担任公司2007年度非公开发行的主承销商和保荐机构，保荐期至2009年12月31日止。

　　现因公司拟在2009年实施非公开发行A股股票方案，聘请招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）担任本次非公开发行A股股票工作的保荐机构，2009年10月27日公司与之签订了《关于非公开发行A股股票的保荐协议》。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》第四十五条之规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，因此本公司已与国海证券终止了公司2007年度非公开发行股票的保荐协议。

　　国海证券未完成的对本公司2007年度非公开发行股票的持续督导工作，将由招商证券完成。招商证券已指派帅晖先生、万虎高先生担任公司2007年度非公开发行股票剩余持续督导期内的保荐代表人，持续督导期至2009年12月31日止。

　　特此公告。

　　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

　　2009年10月27日