证券代码：000010 证券简称：SST深华新 公告编号：2009-039

　　深圳市华新股份有限公司

　　关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据本公司六届四十次董事会决议， 将召开本公司2009年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　（一）召开会议基本情况

　　1．会议时间： 2009年11月16日（周一）上午9时30分。

　　2．会议地点： 深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室公司会议室。

　　3．会议召集人：本公司董事会。

　　4．召开方式： 现场投票（累计投票制）。

　　5．出席对象： 2009年11月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席；本公司董事、监事及其他高级管理人员；本公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

　　（二 ）会议审议事项

　　1.关于严立虎先生为本公司第七届董事会董事的议案

　　2. 关于刘社梅先生为本公司第七届董事会董事的议案

　　3. 关于曹红文女士为本公司第七届董事会董事的议案

　　4. 关于童晓俐女士为本公司第七届董事会董事的议案

　　5. 关于叶青先生为本公司第七届董事会董事的议案

　　6. 关于谭宜成先生为本公司第七届董事会董事的议案

　　7. 关于王锐先生为本公司第七届董事会董事的议案

　　8. 关于周俊祥先生为本公司第七届董事会独立董事的议案

　　9. 关于朱新会先生为本公司第七届董事会独立董事的议案

　　10．关于贺连英先生为本公司第七届董事会独立董事的议案

　　11. 关于邵刚先生为本公司第七届董事会独立董事的议案

　　12. 关于周会军先生为本公司第五届监事会监事的议案

　　13．关于孙永平先生为本公司第五届监事会监事的议案

　　14．关于杨礼斌先生为本公司第五届监事会监事的议案

　　15. 关于《深圳市华新股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

　　董事、独立董事及监事的简历详见同日公告的SST华新六届四十次董事会决议公告和SST华新四届十四次监事会决议公告

　　（三）会议登记办法：

　　1、登记时间：2009年11月13日上午9:00－12:00 下午1:00－5:00，11月16日开会前半小时。

　　2、登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记 （但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

　　3、联系地址：

　　深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室公司董事会

　　4、联系电话：0755－83276308

　　5、传真： 0755－83256104

　　6、联系人： 杨磊

　　7、邮编： 518031

　　（四）其他事项：与会股东食宿交通费自理。

　　深圳市华新股份有限公司董事会

　　2009年10月26日

　　附：授权委托书 （此授权委托书复印有效）

　　兹授权委托 先生/女士：代表我单位（个人）出席深圳市华新股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签字）： 受托人（签字）：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股东帐号：

　　委托日期：

股票简称：SST华新 股票代码：000010 公告编号：2009-040

　　深圳市华新股份有限公司

　　六届四十次董事会决议公告

　　本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市华新股份有限公司第六届董事会第四十次会议通知以传真方式和邮件发出，会议于2009 年10月26日以现场结合通讯方式召开，应到董事14 人，实到董事13人，独立董事李景顺先生因工作原因未出席，本次会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。

　　一、关于公司第七届董事会人选的议案

　　1.关于刘社梅先生为本公司第七届董事会董事的议案

　　会议以13票同意， 0 票反对， 0票弃权，一致通过刘社梅先生为公司第七届董事会董事。

　　2. 关于严立虎先生为本公司第七届董事会董事的议案

　　会议以13票同意， 0 票反对， 0票弃权，一致通过严立虎先生为公司第七届董事会董事。

　　3. 关于谭宜成先生为本公司第七届董事会董事的议案

　　会议以12票同意， 0 票反对， 1票弃权，董事张秀娟对本议案弃权，通过了谭宜成先生为公司第七届董事会董事。

　　4. 关于王锐先生为本公司第七届董事会董事的议案

　　会议以13票同意， 0 票反对， 0票弃权，一致通过王锐先生为公司第七届董事会董事。。

　　5. 关于曹红文女士为本公司第七届董事会董事的议案

　　会议以13票同意， 0 票反对， 0票弃权，一致通过曹红文女士为公司第七届董事会董事。

　　6.关于童晓俐女士为本公司第七届董事会董事的议案

　　会议以13票同意， 0 票反对， 0票弃权，一致通过童晓俐女士为公司第七届董事会董事

　　7. 关于叶青先生为本公司第七届董事会董事的议案

　　会议以13票同意， 0 票反对， 0票弃权，一致通过叶青先生为公司第七届董事会董事

　　以上各董事的任职资格的议案需提交股东大会审议通过。

　　二、关于聘请公司第七届董事会独立董事的议案

　　1. 关于周俊祥先生为本公司第七届董事会独立董事的议案

　　会议以12票同意， 0 票反对， 1票弃权，董事张秀娟对本议案弃权，通过了聘请周俊祥先生为公司第七届董事会独立董事。

　　2. 关于朱新会先生为本公司第七届董事会独立董事的议案

　　会议以12票同意， 0 票反对， 1票弃权，董事张秀娟对本议案弃权，通过了聘请朱新会先生为公司第七届董事会独立董事。

　　3．关于贺连英先生为本公司第七届董事会独立董事的议案

　　会议以13票同意， 0 票反对， 0票弃权，一致通过聘请贺连英先生为公司第七届董事会独立董事。

　　4. 关于邵刚先生为本公司第七届董事会独立董事的议案

　　会议以12票同意， 0 票反对， 1票弃权，董事张秀娟对本议案弃权，通过了聘请邵刚先生为公司第七届董事会独立董事。

　　以上各独立董事的任职资格需经有关监管部门审查通过后才能提交股东大会。该项议案需提交股东大会审议通过。

　　三、关于《深圳市华新股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

　　会议以13票同意， 0 票反对， 0票弃权，一致通过了《深圳市华新股份有限公司会计师事务所选聘制度》。该议案需提交股东大会审议通过。

　　四、关于《深圳市华新股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案

　　会议以13票同意， 0 票反对， 0票弃权，一致通过了《深圳市华新股份有限公司内幕信息知情人登记制度》

　　五、关于召开2009年第二次临时股东大会的议案

　　会议以13票同意， 0 票反对， 0票弃权，一致通过就董事会换届，召开2009年第二次临时股东大会。

　　附：各位董事和独立董事简历如下：

　　一、董事：

　　1、刘社梅： 男 汉族 1963年出生 学历：博士

　　简历：先后在国家部委及其所属公司、金融机构从事行业规划、房地产开发、基金及证券投资等业务管理工作，历任机械工业部综合计划司主任科员、中国浦发机械工业股份有限公司房地产公司副总经理、北京扬子公司副总经理、公司股东单位信达投资有限公司证券业务部总经理，现任信达投资公司总经理助理，本公司董事。

　　2、严立虎：男 汉族 1962年出生 学历：硕士

　　简历：曾任江苏省江都市丁沟中学数学教师、江苏省人民银行职员、华新公司总经理助理、财务总监、副总经理等。现任本公司董事、董事长，代理总经理。

　　3、谭宜成：男 汉族 1956年出生 学历：博士

　　简历：曾任国营715厂工程师、车间副主任、厂长助理、厂长、成都宏明电子股份有限公司董事长、深圳市华新股份有限公司副总经理、 四川天一科技股份有限公司副总经理。现任新疆美辰燃气有限公司董事长。

　　4、王锐：男 汉族 1957年出生 学历：大专

　　简历：曾任中国电子工程建设开发公司海南公司任贸易部经理、海口市洲海贸易公司董事长。现任深圳华新股份有限公司行政总监。

　　5、曹红文：女 汉族 1967年出生 学历：硕士

　　简历：曾先后在最高人民检察院、中国国际期货公司、北京证券有限责任公司投资银行部工作，2001年在嘉定基金管理有限公司担任综合管理部总监等职。

　　6、童晓俐：女 汉族 1964年出生 学历：硕士

　　简历：2002年毕业于北京大学，经济学硕士，高级会计师。童晓俐女士先后在学校、科技投资公司、资产管理公司、证券公司和实业投资公司从事教学、财务管理、审计等工作。曾任湖北省经济管理干部学院审计教研室副主任、主任，中国新技术创业投资公司计划财务部、审计部高级经理，中国信达资产管理公司审计部经理、高级副经理，信达证券股份有限公司稽核审计部副总经理等职。现任信达投资有限公司审计部副总经理。

　　7、叶青：男 汉族 1974年出生 学历：硕士

　　简历：2002年毕业于清华大学，工商管理硕士（MBA）。先后在航天科技公司、非银行金融机构和实业投资公司等从事信贷、资产经营管理等工作。曾任中国经济开发信托投资公司项目经理，信达投资有限公司资产经营部总经理助理、副总经理等职。现任信达投资有限公司投资业务一部副总经理。

　　二、独立董事：

　　1、周俊祥：男 汉族 1965年出生 学历：硕士

　　简历：经济学硕士，于1989年在财政部财政科学研究所研究生毕业，获经济学硕士学位，同年开始从事独立审计工作，并先后取得注册会计师和注册资产评估师资格，曾任证券从业资格会计师事务所审计经理、评估公司总经理、会计师事务所所长等职，现任中和正信会计师事务所有限公司深圳分所的首席合伙人，和兼任深圳长城开发科技股份有限公司、深圳天源迪科信息技术股份有限公司的独立董事。于2007年经过了深圳证券交易所独立董事培训，取得独立董事资格证书。

　　2、朱新会：男 汉族 1952年出生 学历：本科

　　简历：朱新会先生先后在部队服役，在工业生产企业、服装公司、高科技企业、投资公司等从事经营、管理等工作。曾任深圳敦煌服装有限公司总经理，深圳雅婷服装有限公司董事长兼总经理，四通高科股份有限公司总裁助理兼IT事业部总经理等职。现任上海丰瑞企业集团副董事长。于2009年经过了深圳证券交易所独立董事培训，取得独立董事资格证书。

　　3、贺连英：男 汉族 1964年出生 学历：本科

　　简历：曾任中国自动化控制系统总公司任工程师，深圳华明电子实业有限公司任工程师，深圳电子商务安全证书管理有限公司任总经理等职。于2009年经过了深圳证券交易所独立董事培训，取得独立董事资格证书。

　　4、邵刚：男 汉族 1963年出生 学历：MBA 、经济学硕士

　　简历：2005年5月毕业于Lawrence Technological University (USA)获工商管理硕士学位（MBA），曾任职于天津市政府经济委员会综合 处、摩托罗拉（中国）电子有限公司人力资源部、广东北电通讯设备有限公司市场销售部市场拓展部高级经理、GE Capital, Canada管理咨询顾问，现任职于嘉实基金管理有限公司渠道发展部任华北区域总经理。于2009年经过了深圳证券交易所独立董事培训，取得独立董事资格证书。

　　特此公告。

　　深圳市华新股份有限公司

　　董事会

　　2009 年10月26日

股票简称：SST华新 股票代码：000010 公告编号：2009-041

　　深圳市华新股份有限公司

　　四届十七次监事会决议公告

　　本公司及公司监事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市华新股份有限公司第四届监事会第十四次会议通知以传真方式和邮件发出，会议于2009 年10月26日以现场结合通讯方式召开，应到监事3 人，实到监事2人，监事邬岚女士因工作原因未出席，本届监事会符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。

　　本次会议审议并通过了：

　　1.关于孙永平先生为本公司第五届监事会监事的议案

　　会议以2票同意， 0 票反对， 0票弃权，一致通过孙永平先生为公司第五届监事会监事。该议案需提交股东大会审议通过。

　　2. 关于周会军先生为本公司第五届监事会监事的议案

　　会议以2票同意， 0 票反对， 0票弃权，一致通过周会军先生为公司第五届监事会监事。该议案需提交股东大会审议通过。

　　附：各位监事和职工监事简历如下：

　　一、监事：

　　1、周会军，男，汉族， 1957年3月出生，1998年12月毕业于中央党校，经济管理专业（本科）。曾任北京永安商业公司办公室主任，副总经理。现任北京永安商业公司总经理。

　　2、孙永平 男，汉族，1965年出生 ,大学, 中国曾任香港粤海集团人事部总经理。现任深圳市华新股份有限公司总经理助理。

　　二、职工代表监事

　　杨礼彬 男，汉族，1977年出生大学本科，会计师 ，人力资源管理师，西南财大工业企业管理专业本科学历，于2002年取得会计师职称，2003-2005年任公司财务部部长，2006年至今任四川自贡通达机器制造有限公司总经理助理。于2009年9月10日经深圳市华新股份有限公司职工大会推选为职工代表监事。

　　特此公告。

　　深圳市华新股份有限公司

　　监事会

　　2009 年10月26日