本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湘潭电化科技股份有限公司董事会第八次会议通知于2009年10月16日以专人送达或邮件通知的方式送达公司9位董事, 会议于2009年10月26日上午以现场表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事6名，董事朱培立、王先友、杨永强因出差在外未参与表决，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　经现场表决，会议形成如下决议：

　　同意《向招商银行长沙松桂园支行申请办理融资业务的议案》。

　　同意向招商银行长沙松桂园支行申请叁仟万元综合授信。

　　表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　湘潭电化科技股份有限公司董事会

　　2009年10月27日