证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临2009-020
江苏长电科技股份有限公司
三届二十六次董事会决议公告
暨召开2009年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏长电科技股份有限公司三届二十六次董事会于2009年10月17日以E-mail方式发出通知，于2009年10月27日在长电科技会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，外部董事以通讯方式出席会议，公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了相关的议案，形成决议如下：
一、 审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2009年第三季度报告全文及正文》
同意9票 无反对、弃权票。
二、审议通过了《关于为控股子公司江阴长电先进封装有限公司提供信用担保的议案》，并提交股东大会批准。
鉴于控股子公司江阴长电先进封装有限公司业务有较大幅度增长，所需流动资金相应增加，为保证其融资渠道畅通，本公司拟调整为其担保的信用额度，由原来的10,000万元增加到15,000万元，担保期限为一年。
同意9票 无反对、弃权票。
三、审议通过了《关于为控股子公司江阴新顺微电子有限公司提供抵押担保的议案》，并提交股东大会批准。
鉴于新顺微电子日常经营业务良好，产销两旺，为保证其正常的流动资金贷款，本公司拟为其3,000万元银行借款继续提供担保，并以公司部分厂房产土地为其担保提供抵押，担保期限为一年。
同意9票 无反对、弃权票。
四、审议通过了《关于傅努力先生辞去质量总监的议案》
公司质量总监傅努力先生因工作原因，请求辞去本公司质量总监职务，董事会对傅努力先生在公司任质量总监期间的工作表示感谢。
同意9票 无反对、弃权票。
五、审议通过了《关于召开公司2009年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2009年11月13日召开2009年第三次临时股东大会，审议第二、第三项议案。
同意9票 无反对、弃权票
2009年第三次临时股东大会有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间为：2009?年 11月13日上午9：00
2、会议方式：本次会议采取现场投票方式。
3、股权登记日：2009?年11月9日，在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。
4、现场会议召开地点： 江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅
5、召集人：公司董事会
二、会议审议事项：
1、《关于为控股子公司江阴长电先进封装有限公司提供信用担保的议案》
2、《关于为控股子公司江阴新顺微电子有限公司提供抵押担保的议案》
三、会议出席对象
1、公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。
2、本次股东大会的股权登记日为2009年11月9日。截至2009年11月9日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的律师。
四、参加现场会议的登记
（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
1、登记时间：2009年11月11日―11月12日上午8:30-11:30,下午1:00-4:00。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。
（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。
2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。
五、其他
（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
（二）联系方式
1、电话：0510-86856061 86854189-2702
2、传真：0510-86854550
3、联系人： 袁女士、石小姐
4、通讯地址：江苏省江阴市滨江中路275号董事会办公室
5、邮政编码：214431
6、电子信箱：yy＠cj-elec.com?
六、备查文件
（一）经与会董事和会议记录人签字确认的公司第三届第二十六次董事会会议决议、会议记录
（二）上海证券交易所网站www.sse.com.cn 江苏长电科技股份有限公司2009年第三次临时股东大会资料。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司
董事会
二〇〇九年十月二十七日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临2009-021
江苏长电科技股份有限公司
第三届第十七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏长电科技股份有限公司第三届第十七次监事会于2009年10月17日以E-mail方式发出会议通知。于2009年10月27日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，外部监事以通讯方式出席会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席张凤雏先生主持了会议，会议对以下事项进行审议并形成决议：
一、审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2009年第三季度全文及正文》
监事会认为：
1）、公司2009年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。
2)、公司2009年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。
3)、在提出本意见之前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票 无反对、弃权票。
二、审议通过了《关于为控股子公司江阴长电先进封装有限公司提供信用担保的议案》，并提交股东大会批准。
同意3票 无反对、弃权票。
三、审议通过了《关于为控股子公司江阴新顺微电子有限公司提供抵押担保的议案》，并提交股东大会批准。
同意3票 无反对、弃权票。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司监事会
二〇〇九年十月二十七日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临2009-022
江苏长电科技股份有限公司为控股子公司
江阴长电先进封装有限公司提供信用担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：江阴长电先进封装有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：15,000万元人民币
● 本次无反担保
● 对外担保累计数量：12,700万元人民币
● 截止目前公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
江苏长电科技股份有限公司第三届第二十六次董事会审议并通过了《关于为控股子公司江阴长电先进封装有限公司提供信用担保的议案》，根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，本项议案需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
江阴长电先进封装有限公司为本公司控股子公司，公司法定代表人王新潮，注册资本2600万美元，本公司出资1950万美元，占比75%，新加坡先进封装技术私人有限公司出资600万美元，占比23.08％，自然人赖志明出资50万美元，占比1.92％。经营范围：开发、生产半导体芯片凸块及其封装测试后的产品，并提供相关的技术服务。
截止2009年9月30日，先进封装实现主营业务收入20,288.2万元 净利润1,668万元，公司净资产26,169.6万元，总资产38,300万元，资产负债率31.67%。
三、董事会意见
本公司独立董事意见：长电科技已经严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保情况的信息披露义务，并如实提供了公司全部对外担保事项。
本公司董事会认为：江阴长电先进封装有限公司生产经营状态良好，具有偿还该贷款能力，同意本公司为其提供15,000万元人民币的信用担保，期限一年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司累计对外担保总额为12,700万元，无逾期担保。
五、备查文件目录
公司第三届第二十六次董事会决议
特此决议！
江苏长电科技股份有限公司
董事会
2009年10月27日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临2009-023
江苏长电科技股份有限公司为控股子公司
江阴新顺微电子有限公司提供抵押担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：江阴新顺微电子有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：3,000万元人民币
● 本次无反担保
● 对外担保累计数量：12,700万元人民币
● 截止目前公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
江苏长电科技股份有限公司第三届第二十六次董事会审议并通过了《关于为控股子公司江阴新顺微电子有限公司提供抵押担保的议案》，根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，本项议案需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
江阴新顺微电子有限公司为本公司控股子公司，公司法定代表人王新潮，注册资本660万美元，本公司出资495万美元，占比75%，台湾友顺科技股份公司出资165万美元，占比25％。经营范围：开发、设计、制造半导体芯片。
截止2009年9月30日，新顺电子实现主营业务收入16,441 万元， 净利润711 万元，公司净资产11,312 万元，总资产24,347 万元，资产负债率53.54 %。
三、董事会意见
本公司独立董事意见：长电科技已经严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保情况的信息披露义务，并如实提供了公司全部对外担保事项。
本公司董事会认为：江阴新顺微电子有限公司生产经营状态良好，具有偿还该贷款能力，同意本公司为其3000万元贷款提供厂房土地抵押担保，期限一年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司累计对外担保总额为12,700万元，无逾期担保。
五、备查文件目录
公司第三届第二十六次董事会决议
特此决议！
江苏长电科技股份有限公司
董事会
2009年10月27日
