证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2009-037

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2009年10月10日以电话和电子邮件方式发出会议通知，2009年10月25日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席和表决的董事9人。本次会议召开、议事及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。

　　一、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《江西黑猫炭黑股份有限公司2009年第三季度报告全文》。

　　《江西黑猫炭黑股份有限公司2009年第三季度报告全文》详细内容刊登于2009年10月28日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://cninfo.com.cn，备股东和投资者查阅。

　　二、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《内幕信息知情人登记备案制度》。

　　公司根据江西证监局及深交所中小企业板信息披露业务备忘录关于"内幕信息知情人报备相关事项"的规定，特制定《内幕信息知情人登记备案制度》。制度全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在2009 年已批准公司授信总额度内调整部分银行授信额度的议案》。

　　此前，公司2009 年3 月23 日召开的三届董事会第十三次会议和2009 年4月18 日召开的2008 年度股东大会审议通过了《公司2009 年向银行申请授信总量及授权的议案》，同意公司2009年度向招商银行南昌市叠山路支行申请授信额度3,000万元，向兴业银行南昌分行申请授信额度10,000万元；是否贷款视经营建设需要而定，且不超过上述贷款金额和担保金额，并授权董事长签署相关的担保合同或文件。

　　现根据公司和银行洽谈的实际情况，董事会同意在2008年年度股东会批准的公司授信总额度不变的情况下，将公司2009年度向招商银行南昌市叠山路支行申请授信额度3,000万元，变更为申请授信额度5,000万元；并将向兴业银行南昌分行申请授信额度10,000万元，变更为申请授信额度8,000万元；同时公司授信额度总量不得超过此前股东会批准的额度。

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年十月二十八日

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2009-038

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司第三届监事会第八次会议于2009年10月25日上午10 时在公司会议室召开,会议通知于2009年10月10日以电话和电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会召集人曹华先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定。

　　一、会议以3票同意,0票弃权,0票反对的结果审议并通过《江西黑猫炭黑股份有限公司2009年第三季度报告全文》。

　　1、监事会对公司《江西黑猫炭黑股份有限公司2009年第三季度报告全文》进行了审议，认为报告客观真实地反映了公司2009年前三季度的财务状况和经营成果。

　　2、监事会认为公司《江西黑猫炭黑股份有限公司2009年第三季度报告全文》内容真实、准确和完整，不存虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　监事会

　　二○○九年十月二十八日