证券代码：００２０１４ 证券简称：永新股份 公告编号：２００９－０２１
黄山永新股份有限公司
第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次（临时）会议于２００９年１０月２２日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，２００９年１０月２７日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事９名，实际参与表决董事９名，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以传真或专人送达方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长江继忠先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２００９年第三季度报告》；
报告正文刊登在２００９年１０月２８日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上，全文见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
二、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于新增２００９年固定资产投资计划的议案》；
随着公司技术创新、市场拓展的持续推进，经营规模不断扩大，同时为提升公司产品的技术附加值、提升公司开发高端市场的保证能力，公司决定以自有资金购置一条国际先进的聚乙烯薄膜生产线，年生产能力为５０００吨，投资总额不超过１５００万元。具体事宜授权公司总经理执行。
三、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于变更部分固定资产折旧年限的议案》；
决定从２００９年１月１日起对部分固定资产折旧年限进行变更。详细内容见刊登在２００９年１０月２８日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于变更部分固定资产折旧年限的公告》。
四、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于修订＜公司财务管理制度＞的议案》；
《公司财务管理制度》见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ九年十月二十八日
证券代码：００２０１４ 证券简称：永新股份 公告编号：２００９－０２２
黄山永新股份有限公司
第三届监事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次（临时）会议于２００９年１０月２２日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，２００９年１０月２７日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事５人，实际参与表决监事５人，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以传真或专人送达方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席江文斌先生主持。经与会监事审议表决，通过如下决议：
一、会议以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２００９年第三季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司２００９年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于变更部分固定资产折旧年限的议案》。
经核查，监事会认为：公司本次对部分固定资产折旧年限的变更符合公司的实际情况，能更公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，表决程序合法合规，不存在损害公司和中小股东权益的行为。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
监 事 会
二ＯＯ九年十月二十八日
证券代码：００２０１４ 证券简称：永新股份 公告编号：２００９－０２３
黄山永新股份有限公司
关于变更部分固定资产折旧年限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次变更部分固定资产折旧年限情况概述
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和国家税务总局《关于企业所得税若干税务事项衔接问题的通知》（国税函〔２００９〕９８号）的有关规定，结合公司的实际情况，决定从２００９年１月１日起对部分固定资产折旧年限进行变更，变更情况如下：
| 类 别 | 变更前使用年限 | 变更后使用年限 |
| 房 屋 | ３０年 | ２０年 |
| 建筑物 | １５年 | ２０年 |
| 机械设备 | １０年 | １０年 |
| 办公设备 | ５年 | ５年 |
| 运输设备 | ６年 | ４年 |
| 电子设备 | ５年 | ３年 |
二、董事会关于变更部分固定资产折旧年限的合理性说明
公司第三届董事会第十四次（临时）会议审议了《关于变更部分固定资产折旧年限的议案》，以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票的表决结果通过了该议案。董事会认为：公司本次对部分固定资产折旧年限会计估计的变更，符合公司实际情况，能更公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响，是必要的、合理的。
三、本次变更部分固定资产折旧年限对公司的影响
根据《企业会计准则第２８ 号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对上述固定资产折旧年限的变更采用未来适用法，本次变更不改变以前会计期间的会计估计，不对以前会计期间进行追溯调整，也不调整以前会计期间的报告结果。本次变更后固定资产折旧对２００９年度成本费用的影响将在２００９年年度报告中体现，预计增加成本费用５３８．５３万元。
本次会计估计变更对本公司的净利润、所有者权益的影响较小，低于５０％，不需要提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次变更部分固定资产折旧年限发表如下意见：公司本次对部分固定资产折旧年限的变更符合公司的实际情况，能更公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东权益的行为。
五、监事会意见
公司第三届监事会第十次（临时）会议审议通过了《关于变更部分固定资产折旧年限的议案》，监事会认为：公司本次对部分固定资产折旧年限的变更符合公司的实际情况，能更公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，表决程序合法合规，不存在损害公司和中小股东权益的行为。
六、备查文件
１、第三届董事会第十四次（临时）会议决议；
２、第三届监事会第十次（临时）会议决议；
３、公司独立董事关于变更部分固定资产折旧年限的独立意见。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ九年十月二十八日
