证券代码：０００８７７ 股票简称：天山股份 公告编号：２００９－０３８号
新疆天山水泥股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司２００９年１０月１７日向全体董事发出了召开第四届董事会第七次会议的通知，于２００９年１０月２７日以通讯方式召开第四届董事会第七次会议，会议应参加董事９人，会议发出表决票９张，收回表决票９张。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司２００９年第三季度报告全文》
该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。
二、审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》
同意本公司为新疆屯河水泥有限责任公司１亿元流动资金贷款提供担保；同意阿克苏天山多浪水泥有限责任公司在中国银行阿克苏分行一年期流动资金贷款１，４５０万元转贷时将担保单位由新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司变更为本公司。
公司三名独立董事就公司《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》发表了事前审核意见，并发表了独立意见，认为：本公司为子公司提供的担保是保持子公司正常生产经营所需要，一致同意本公司所做的担保。
内容详见《新疆天山水泥股份有限公司向控股子公司提供担保的公告》。
该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。
三、审议通过了《关于召开公司２００９年第四次临时股东大会的议案》
详见《新疆天山水泥股份有限公司关于召开２００９年第四次临时股东大会的通知》。
该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
二００九年十月二十七日
证券代码：０００８７７ 证券简称：天山股份 公告编号２００９－０４２号
新疆天山水泥股份有限公司
关于召开２００９年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１、召开时间：２００９年１１月１３日上午１０：３０
２、召开地点：乌鲁木齐市河北东路１２５６号新疆天山水泥股份有限公司二楼会议室
３、召集人：公司第四届董事会
４、召开方式：现场投票
５、出席对象：截至２００９年１１月９日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘任的律师。
二、会议审议事项
１、关于为控股子公司贷款提供担保的议案
上述议案内容已经在２００９年１０月２８日的《证券时报》上详细披露，请投资者仔细阅读。
三、现场股东大会会议登记方法
１、法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
２、社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。
３、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列１、２项规定的有效证件的复印件）。
４、登记地点：新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室
５、登记时间：２００９年１１月１１日（上午１０：３０－１３：３０，下午１５：００－１８：３０）
四、其它事项
１、与会股东食宿、交通费自理。
２、联系人：周林英、胡峰
３、联系电话：０９９１—６６８６７９１ 传 真：０９９１－－６６８６７８２
４、通讯地址：新疆乌鲁木齐市河北路１２５６号 邮编：８３００１３
新疆天山水泥股份有限公司董事会
二００九年十月二十七日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席新疆天山水泥股份有限公司２００９年第四次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
１、对关于召开２００９年第四次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投赞成票；
２、对关于召开２００９年第四次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投反对票；
３、对关于召开２００９年第四次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投弃权票；
４、对１－３项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人（签字或法人单位盖章）： 法定代表人签字：
委托人深圳证券帐户卡号码： 委托人持有股份：
代理人签字： 代理人身份证号码：
委托日期： 二ＯＯ九年 月 日
证券代码：０００８７７ 证券简称：天山股份 公告编号２００９－０４０号
新疆天山水泥股份有限公司第四届监事会
第四次会议决议公告
本公司于２００９年１０月２７ 日以通讯表决方式召开第四届监事会第四次会议，会议应参加监事５人，会议发出表决票５张，收回表决票５张。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体监事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司２００９年第三季度报告全文》
监事会成员保证公司２００９年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案表决情况：５票同意，０票反对，０票弃权。
二、审议通过了《关于选举本公司第四届监事会主席的议案》
鉴于本公司监事会主席黄锦德先生由于工作发生变动，已向公司申请辞去公司监事会主席职务。根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会选举王迎财为本公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。简历见附件。
该议案表决情况：５票同意，０票反对，０票弃权。
新疆天山水泥股份有限公司
监 事 会
二００九年十月二十七日
附件：
王迎财，男，汉族， １９７１年２月出生，中共党员，硕士学历，高级会计师，注册税务师。现任中国中材股份有限公司审计部部长，中材矿山建设有限公司监事会主席。１９９４年７月－１９９７年５月任中国建材工业地质勘查中心财务部高级业务主管；１９９７年５月－２００１年３月任中国非金属矿工业（集团）总公司财务部高级业务经理；２００１年３月－２００４年４月任中国材料工业科工集团公司财务部高级业务经理；２００４年４－２００５年１０月任中材金晶玻纤有限公司财务部经理；２００５年１０月至２００７年８月任中材金晶玻纤有限公司副总会计师；２００７年８月至今任中国中材股份有限公司审计部部长。
证券代码：０００８７７ 证券简称：天山股份 公告编号：２００９－ ０３９ 号
新疆天山水泥股份有限公司
向控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
本公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》，同意为新疆屯河水泥有限责任公司１亿元流动资金贷款提供担保；同意阿克苏天山多浪水泥有限责任公司在中国银行阿克苏分行一年期流动资金贷款１，４５０万元转贷时将担保单位由新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司变更为本公司。
该议案表决情况：与会９名董事以书面表决方式全部同意该担保议案；该议案需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
新疆屯河水泥有限责任公司（简称：屯河水泥）是本公司的控股子公司，公司注册资本３５，０００万元，本公司持有该公司５１％的股权。公司注册地址：新疆昌吉市河滩北路８号，法定代表人：李风春。公司主营业务为制造销售水泥、水泥出口、石灰。该公司截至到２００８年１２月３１日，经审计的总资产为１３４，７１１．０５万元，负债总额８８，３４５．９６万元，所有者权益４６，３６５．０９万元。该公司为本公司合并报表范围内的公司。
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司（简称：天山多浪）是本公司的全资子公司，公司注册资本１３，５２５元，本公司现持有该公司１００％的股权。公司注册地址为：新疆阿克苏市南郊路９号，法定代表人：杨兆祺。公司主营业务为水泥制造及销售。该公司截至到２００８年１２月３１日，经审计的总资产为６３，６６１．７５万元，负债总额４４，９６１．９７万元，所有者权益１８，６９９．７８万元。该公司为本公司合并报表范围内的公司。
三、担保协议的方式、期限和金额
１、拟为屯河水泥１亿元流动资金贷款提供担保：
单位：万元
| 贷款银行 | 借款金额 | 拟借款期限 | 利率 | 担保方式 | 贷款用途 |
| 克拉玛依市商业银行 | １０，０００万元 | 二年期 | 基准利率下浮１０％ | 连带责任保证 | 流动资金 |
屯河水泥拟以屯河水泥布尔津分公司２０００ｔ／ｄ 新型干法水泥熟料生产线项目的土地使用权及昌吉州硫磺沟９０万吨矿渣微粉项目（屯河水泥头屯河水泥厂资源综合利用技改工程项目）的土地使用权抵押给本公司做为本公司为其上述贷款提供连带责任保证的反担保。
２、本公司四届二次董事会通过了新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司为天山多浪在中国银行阿克苏分行一年期流动资金贷款１，４５０万元转贷继续提供担保的决议，该笔贷款将于２００９年１２月２２日到期，利率为基准利率。应中国银行阿克苏分行要求拟在该笔贷款到期转贷时将担保单位由新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司变更为本公司。
上述担保债权委托公司总裁与银行等金融机构签订《保证合同》等相关的法律文件。
四、董事会意见
本次公司对控股子公司提供的担保均是满足子公司生产经营之必需。
五、独立董事独立意见
公司三名独立董事就公司《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》发表了事前审核意见，并发表了独立意见，认为：本公司为子公司提供的担保是保持子公司正常生产经营所需要，一致同意本公司所做的担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止２００９年９月３０日，母公司对子公司、子公司之间的互保余额（按持股比例计算）为１３７，５６６．０３万元，占最近一期未经审计净资产（２００９年９月，下同）的８４．８１％；公司及控股子公司对外担保余额（按持股比例计算）为７６４．０４万元，占最近一期未经审计净资产的０．４７％；合计担保余额为１３８，３３０．０７万元，占最近一期未经审计净资产的８５．２８％，具体如下：
１、截止２００９年９月３０日，母公司、控股子公司对外担保的累计余额（按持股比例计算）为７６４．０４万元，占最近一期未经审计净资产的０．４７％；
２、截止２００９年９月３０日，母公司对控股子公司提供担保的累计余额为１３０，４８４．９３万元，占最近一期未经审计净资产的８０．４５％，部分子公司的其它股东也承担了相应的担保；
３、截止２００９年９月３０日，子公司之间的互保余额（按持股比例计算）为７，０８１．１０万元；
４、截止２００９年９月３０日，公司及其子公司不存在对外的逾期担保。
七、备查文件
１、四届七次董事会决议；
２、被担保人营业执照复印件；
３、独立董事发表的独立意见。
新疆天山水泥股份有限公司
董事会
二００九年十月二十七日
