证券代码：６０００７５ 证券简称：新疆天业 公告编号：临２００９－０２９

　　新疆天业股份有限公司

　　四届十一次监事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２００９年１０月１５日向公司监事会成员以书面方式发出召开公司四届十一次监事会会议的通知。２００９年１０月２７日在公司十楼会议室召开了此次会议。会议应出席监事５人，实际出席５人。会议由监事会召集人张宝民主持，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过了以下议案：

　　一、审议并通过《２００９年第三季度报告》的议案。（该议案同意票为５票，反对０票，弃权０票）。

　　二、审议并通过监事会独立意见。（该议案同意票为５票，反对０票，弃权０票）

　　独立意见如下：

　　１、２００９年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　２、２００９年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司２００９年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

　　３、未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　４、该报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

　　特此公告

　　新疆天业股份有限公司监事会

　　二○○九年十月二十八日

证券代码：６０００７５ 证券简称：新疆天业 公告编号：临２００９－０２８

　　新疆天业股份有限公司

　　四届十四次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２００９年１０月１５日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开四届十四次董事会会议的通知。２００９年１０月２７日，在公司十楼会议室召开了此次会议。本次会议应出席董事９人，实际出席９人。公司监事和高管列席了会议。会议由董事长侯国俊主持，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议决议如下：

　　一、审议并通过《２００９年第三季度报告》的议案。（该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票）

　　二、聘任陈林为公司副总经理。（该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票）

　　经总经理提名，聘任陈林为公司副总经理，简历如下：

　　陈林，男，汉族，现年３３岁，本科学历，农艺师。历任新疆天业（集团）有限公司工程技术中心国际合作与研发部部长、新疆天业（集团）有限公司工程技术中心副主任、天业农业研究所常务副所长。

　　特此公告

　　新疆天业股份有限公司董事会

　　二○○九年十月二十八日