证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2009-034 号

深圳市通产丽星股份有限公司

　　第一届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第一届董事会第二十七次会议于2009年10月27日上午以通讯方式召开。会议通知已于2009年10月22日以传真、电子邮件的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事表决，一致通过以下决议：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2009 年第三季度报告》。

　　《2009 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　《2009 年第三季度报告正文》详见证券时报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　二、会议以9票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行申请人民币 6000 万元综合授信额度的议案》。

　　同意向中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行申请人民币6000万元综合授信额度， 用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内及国际信用证等融资，授信使用方式为信用，期限为一年。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于内幕信息知情人登记制度的议案》。

　　《内幕信息知情人登记制度》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司财务核算和控制制度的议案》。

　　修改后的《财务核算和控制制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

　　公司章程具体修改内容如下：

　　1、第六条修改为：“公司注册资本为人民币258,068,956.00元。”

　　2、第十九条修改为：“公司股份总数为258,068,956 股，股本结构为：普通股258,068,956 股，无其他种类股。”

　　该议案尚须提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　深圳市通产丽星股份有限公司董事会

　　2009年10月28日

证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2009-036号

　　深圳市通产丽星股份有限公司

　　第一届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2009年10月27日上午9：30在公司坂田分厂三楼视频会议室以现场方式召开。本次会议通知于2009年10月22日以邮件、专人送达方式发出，本次会议应到监事3人，实际参加会议的监事3人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事就本次会议各项议案进行了审议，以举手方式表决形成如下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2009 年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为：《2009 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

　　特此公告。

　　深圳市通产丽星股份有限公司监事会

　　2009年10月28日