本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中海集装箱运输股份有限公司（以下简称＂本公司＂）第二届董事会于２００９年１０月２７日以书面表决方式召开了第二十六次会议。本公司共有十五名董事，均参加了本次会议的表决，符合公司法及本公司章程规定的召开董事会的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：

　　决议１ 批准本公司２００９年第三季度报告。

　　决议２ 同意汪宗熙先生辞去独立非执行董事职务，提名吴大器先生为独立非执行董事候选人，提交２００９年第一次临时股东大会审议。

　　汪宗熙先生辞职完全是由于个人身体健康原因，并无有关或本人认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况需要进行说明。

　　吴大器先生简历附后。

　　决议３ 批准２００９年第一次临时股东大会增加关于调整公司独立非执行董事的议案。（股东大会通知另发）

　　特此公告

　　中海集装箱运输股份有限公司

　　２００９年１０月２７日

　　吴大器先生简历

　　吴大器，男，现年５５岁，学历大学，１９８３年７月－１９８５年１２月上海大学文学院助教、见习律师；１９８５年１２月－１９９５年１２月上海电力学院助教、教师、系副教授、系副主任、注册会计师；１９９５年１２月－１９９７年２月上海电力学院教授、系主任、硕士导师；１９９７年３月－２００４年５月上海电力学院副院长、教授、硕士导师；２００４年－至今上海金融学院副院长、专业学科负责人、教授。

　　吴大器先生还兼任中国会计学金融专委会委员、上海市金融法制研究会副会长、上海市审计局特约审计员、上海市会计学会理事等职。