股票代码：600372 股票简称：*ST昌河 编号：临2009 - 26
江西昌河汽车股份有限公司第四届董事会
2009年度第六次会议决议公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西昌河汽车股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2009年度第六次会议通知及会议材料于2009年10月18日以直接送达或传真方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2009年10月27日中午12时。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
1、审议公司2009年度第三季度报告全文及正文，与会董事均投了赞成票。
2、审议公司与中航科工的关联交易议案。在表决中关联董事回避表决，非关联董事均投了赞成票。（见同日关联交易公告）
该议案将提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
3、审议公司《内幕信息知情人登记备案制度》的议案，与会董事均投了赞成票。（《内幕信息知情人登记备案制度》见同日公告）
特此公告
江西昌河汽车股份有限公司董事会
2009年10月27日
证券代码：600372 证券简称 ：昌河股份 编号：临2009 - 27
江西昌河汽车股份有限公司关联交易公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
1、中航科工为在香港联交所主板上市的公司。公司为中航科工的控股子公司。根据公司及中国航空工业集团公司于2008年10月9日签订的协议，公司与中航工业进行资产重组。重组完成后中航工业持有公司的15.40%股权，中航工业为中航科工的控股股东，按《上市规则》，公司是中航科工的关联方，其与中航科工及其附属公司的交易均构成关联交易。
2、因业务关系，公司向中航科工（及控股子公司）提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航科工（及控股子公司）向公司提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务及向公司提供担保服务等。
二、关联方介绍
中国航空科技工业股份有限公司（中航科工）：为公司控股股东，与公司最终控制人同为中国航空工业集团公司
三、关联交易的主要内容和定价政策
主要内容：因上下游配套业务关系，公司向中航科工（及控股子公司）提供飞机操纵板组件及调光系统、飞机照明系统、集中告警、近地告警系统、航空零部件及模拟式电器控制装置系列、特种航空电动机及电驱动器系统、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航科工（及控股子公司）向公司提供电子元器件、金属及非金属材料及有关生产、劳动服务和向公司提供担保服务等。
定价政策：凡有政府定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价(含招标价)；如果上述价格都没有或无法在实际产品买卖中适用以上定价原则的，执行协议价。
三、独立董事的意见
公司独立董事认为此次关联交易符合对公司和全体股东属公平合理，未发现存在损害公司和股东利益的行为。
四、 审议程序
公司第四届董事会2009年度第六次董事会审议了上述关联交易事项，在表决中关联董事回避表决，非关联董事均投了赞成票。
上述关联交易尚须获得股东大会的批准。与该项关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。
五、关联交易的签署情况：
鉴于涉及多家企业，日常关联交易数量较多，为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率，在公司股东大会审核通过后，公司根据生产经营的实际需要，同中航科工签订持续性关联交易协议，该协议生效后，无需每年就具体实施协议进行表决，同时将该关联交易纳入公司年度日常关联交易管理体系。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会2009年度第六次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告
江西昌河汽车股份有限公司董事会
2009年10月27日
证券代码： 600372 证券简称：*ST昌河 编号：临2009 - 28
江西昌河汽车股份有限公司2009年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间： 2009年1月 1 日至2009年12月31日。
2、业绩预告情况：预计全年业绩将扭亏为盈。
目前经公司财务部门初步测算，公司 2009年全年业绩将实现盈利。
3、本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩
1、净利润： -424,873,064.53元
2、每股收益： -1.04元
三、实现盈利的原因说明
由于公司实施了重大资产重组，公司主营业务已由汽车制造变更为航空照明及控制系统制造等，经公司财务部门初步测算，公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比，将扭亏为盈。
具体数据将在 2009年年度报告中予以披露，敬请投资者关注并注意投资风险。
特此公告
江西昌河汽车股份有限公司董事会
2009年10月27日
