证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2009-30
南宁糖业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南宁糖业股份有限公司第四届董事会第五次会议于2009年10月27日在公司总部会议室现场召开，会议通知已于2009年10月16日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。本次会议由董事长李俊贵先生主持，会议应到董事10人，实到董事9人，董事丁润声先生因公出差未能亲自出席授权委托董事蒙广全先生代为行使表决权，监事会5名成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以举手表决的方式审议并通过了如下议案：
一、关于公司2009年第三季度季度报告的议案；
表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。
二、关于公司2009/2010榨季各项工作安排的议案；
表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。
三、关于公司参与南宁民歌节广告宣传的议案；
同意公司参与2009年南宁民歌节的广告宣传，参与宣传的费用为50万元。
表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。
四、关于公司董事会更换董事的议案；
公司董事蔡尚武先生因工作变动原因，向董事会提交了书面的辞职报告，申请辞去董事会董事职务。
根据《公司法》和《南宁糖业股份有限公司章程》等有关规定，董事会提名周日交先生为本届董事会候选人，候选人简历如下：
周日交 男，47岁，本科，工程师。 1999年5月至2006年3月历任公司下属明阳糖厂安全科科长、厂长助理、生产副厂长；2006年4月至2009年9月任公司副总工程师；2009年9月至今在公司下属伶俐糖厂任厂长兼党委书记。周日交先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司独立董事认为：经审阅董事候选人的个人简历，未发现该候选人存在违反《公司法》及《公司章程》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。本次董事提名程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，董事候选人具备法律、法规及公司章程规定的任职条件，同意本次候选人的提名。
本议案在本次董事会审议通过后尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。
五、关于公司资产报废的议案
1、同意公司报废一项资产，该项资产是由于城市道路建设规划的需要而拆除的一段道路，建筑面积725.66平方米，经账目核实，该资产的原值为64,029.72元，截至2009年6月已提折旧61,468.53元，净值为2,561.19元。
根据公司内部监督程序，公司监事会已出具了同意报废该段道路的意见，处置的相关手续按公司有关规定办理。
2、同意公司下属香山糖厂报废一批资产，该批资产是由于当地城建需要而拆除的生活区内的高压线路。经账目核实，原值为269,000.00元，截止至2009年8月，已提折旧144,551.62元，净值为124,448.38元。
根据公司内部监督程序，公司监事会已出具了同意报废该批高压线路资产的意见，处置的相关手续按公司有关规定办理。
表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。
六、关于向银行申请借款授信额度的议案
为保证公司在榨季期间有充足的流动资金，同意公司向工行广西区分行等14家银行申请合计人民币311,000万元流动资金贷款授信额度。
表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。
特此公告
南宁糖业股份有限公司董事会
二OO九年十月二十七日
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2009-31
南宁糖业股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2009年10月27日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开第四届监事会第五次会议，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席陆秀文先生主持，会议采取举手表决的方式审议了如下议案：
一、 关于公司2009年第三季度季度报告的议案
监事会对南宁糖业股份有限公司2009年第三季度季度报告进行了审核，并提出了如下的书面审核意见：
公司2009年第三季度季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；公司2009年第三季度季度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。
二、关于公司资产报废的议案
1、同意公司报废一项资产，该项资产是由于城市道路建设规划的需要而拆除并重新规划扩宽的公司于2003年1月建设的一段道路，建筑面积725.66平方米，经账目核实，该资产的原值为64,029.72元，截至2009年6月已提折旧61,468.53元，净值为2,561.19元。
2、同意公司下属香山糖厂报废一批资产，该批资产是由于当地城建需要而拆除的生活区内的高压线路。经账目核实，原值为269,000.00元，截止至2009年8月，已提折旧144,551.62元，净值为124,448.38元。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司监事会
二○○九年十月二十七日
