本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司第四届董事会第五次会议于２００９年１０月１８日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，２００９年１０月２７日以通讯方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人，５名监事列席会议。会议由董事长黄建民先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

　　１、《２００９年第三季度报告》

　　同意９票；反对０票；弃权０票

　　２、《中国武夷实业股份有限公司敏感信息排查管理制度》（详见公司２００９年１０月２９日巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上的公告）

　　同意９票；反对０票；弃权０票

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　二○○九年十月二十七日