证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A飞亚达B 公告编号：2009-024
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第六届董事会第六次会议在2009年10月16日以电子邮件形式发出会议通知及相关议案后于2009年10月26日在航都大厦2517会议室召开，会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。董事长吴光权先生召集并主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
1.会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了《2009年第3季度报告》；
公司董事会全体成员确认并保证2009年第3季度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2.会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于收购Montres Chouriet SA公司股权的议案》。
股权收购详细情况见深圳市飞亚达（集团）股份有限公司股权收购公告（2009-26）
3.会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了《关于成立时尚品牌产品中国地区营销公司的议案》；
根据董事会决定，公司于2009年8月7日以飞亚达（香港）公司为控股股东，与孙大为先生、戴君刚先生合资在香港成立了“68站有限公司”（下称68站）。68站主要运营国际知名品牌授权的时尚品牌手表，产品销售区域为中国大陆和东南亚市场。为了更好地衔接68站业务，搭建时尚品牌手表中国市场的营销平台，公司决定成立时尚品牌手表中国地区营销公司，该公司为全资子公司，注册资金500万元，公司名称拟定为深圳市翔集商贸有限公司。新公司将以大力开拓中国地区时尚品牌手表市场，实现公司品牌发展战略为目标。
董事会授权公司经理层按照有关法律程序办理相关手续。
4.会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了《关于核销对西安豪门美食娱乐城有限公司、深圳市飞精精密光学仪器制造有限公司长期股权投资及往来项目的议案》；
5.会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了《关于审议内幕信息及知情人管理制度的议案》；
6.会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了《关于授权公司出售成都华顺大厦房产的议案》；
公司于1993年通过债权置换购买了成都华顺大厦8-11层房屋，合同金额为1069万元，建筑面积2828.44平方米。因开发商原因，华顺大厦一直未办理初始登记，直到2009年9月公司通过成都市中级人民法院判决，才办理完上述房屋产权证，达到可供出售条件。由于上述房屋属于非主营存量资产，为集中资源发展主营业务，董事会授权公司经理层择机出售成都华顺大厦房产，以支持主业发展。
7.会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了《关于授权公司择机出售皖能电力股份的议案》；
公司目前持有的可供出售金融资产为上市公司皖能电力（股票代码：000543）股份，共计110万股。该资产于1993年以认购法人股的方式取得，原始账面价值为3,000,000 元。鉴于该投资为非主业资产，为集中资源发展主营业务，董事会授权公司经理层择机出售上述可供出售金融资产皖能电力（股票代码：000543）110 万股股份。
特此公告
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司董事会
二○○九年十月二十九日
证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A飞亚达B 公告编号：2009-025
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第六届监事会第四次会议在2009年10月16日以电子邮件形式发出会议通知及相关议案后于2009年10月26日在航都大厦2517会议室召开，会议应参加表决监事3人，实际表决监事2人，监事会主席黄高健先生因身体原因未参加会议，职工监事张颂华先生主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过如下议案：
一、会议以赞成票2票，反对票0票，弃权票 0票审议通过了《2009年第3季度报告》；
根据《证券法》第68条等有关规定,对董事会编制的《2009年第3季度报告》及其摘要进行了认真审核,并提出如下书面审核意见：
1、公司2009年第3季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；
2、报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前,未发现参与上述定期报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为；
4、 因此,我们确认公司2009年第3季度报告所披露的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、会议以赞成票2票，反对票0票，弃权票 0票审议通过了关于监事会监事不领取监事岗位薪酬的决定。
公司监事不领取监事岗位薪酬，其年度酬金标准根据在公司其他任职岗位的责任、风险、贡献确定。
特此公告
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司监事会
二○○九年十月二十九日
证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A飞亚达B 公告编号：2009-026
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
收购股权公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1.公司拟通过飞亚达（香港）有限公司以港币900万元收购Citylion International Limited公司持有的瑞士Montres Chouriet SA 公司100%股权及其相关权利和义务。
2.本次收购不构成关联交易，不构成重大重组。
3.本次收购于公司第六届董事会第六次会议审议通过，无需经公司股东大会审议。公司独立董事认为议案表决程序符合有关法律法规以及公司章程的有关规定，决策程序合法有效。
一、交易概况
1.深圳市飞亚达（集团）股份有限公司（下称“公司”“飞亚达”）拟通过飞亚达（香港）有限公司（下称香港公司）以港币900万元收购Citylion International Limited公司持有的瑞士Montres Chouriet SA 公司100%股权及其相关权利和义务。本次收购不构成关联交易，不构成重大重组。
2.公司第六届董事会第六次会议在2009年10月16日以电子邮件形式发出会议通知及相关议案后于2009年10月26日在航都大厦2517会议室召开，会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。董事长吴光权先生召集并主持了本次会议。会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于收购Montres Chouriet SA公司股权的议案》。公司独立董事认为上述议案表决程序符合有关法律法规以及公司章程的有关规定，决策程序合法有效。
二、交易对方的基本情况
本次股权出让方——Citylion International Limited公司，成立日期于2001年5月25日，注册资本50万港币，公司负责人：章日源，注册地址：Flat E,13/F.,Gold King Ind. Bldg.,35-41 Tai Lin Pai Road,Kwai Chung. N. T. Hong Kong.主要经营范围：一般贸易、投资。
三、交易标的基本情况
本次收购股权的标的——瑞士Montres Chouriet SA 公司，是Citylion International Limited公司全资子公司，成立于1998年4月9日，注册资本：25万瑞士法郎。公司负责人为Depery Jean先生，公司注册地：place de la Fusterie 7.Geneva. 经营范围为研发、设计、制造、销售 “Emile Chouriet”品牌腕表。其产品主要销往东南亚和中国大陆。
截止到2008年12月31日，该公司资产总额为32.95万瑞士法郎（人民币214.01万元），负债总额9.18万瑞士法郎（人民币59.61万元），资产负债率为27.85%；净利润1.95万瑞士法郎（人民币12.681万元）。
截止到2009年6月30日，该公司资产总额为56.13万瑞士法郎（人民币352.58万元），负债总额37.83万瑞士法郎（人民币237.63万元），资产负债率为67.38%；净利润-5.03万瑞士法郎（人民币-31.75万元）（上述数据未经审计）。
四、交易合同的主要内容及定价情况
1、收购方式
通过香港公司与Citylion International Limited公司签署股权转让协议方式，收购Citylion International Limited公司持有的瑞士Montres Chouriet SA公司100%股权，以拥有瑞士本土腕表制造公司和“Emile Chouriet”腕表品牌。
2、收购价格
经与Citylion International Limited公司反复协商，并聘请香港华利信会计师事务所（评估事务所）对Montres Chouriet SA公司截至2009年6月30日（评估基准日）的资产状况进行评估，结合瑞士腕表“Emile Chouriet”品牌相关的知识产权、技术的价值及市场份额等因素，最终确定收购Montres Chouriet SA公司100%股权作价为港币900万元。
3、收购资金来源
收购资金来自于飞亚达公司向香港公司增资或香港公司向银行融资。
五、收购股权对公司的影响
Montres Chouriet SA公司是瑞士本土腕表制造公司，其“Emile Chouriet”品牌有着300多年的悠久历史，其腕表工艺精湛，品味高雅，尽显皇家风范，在瑞士腕表领域该品牌属于中偏上定位。收购该公司及其品牌，完全符合飞亚达公司国际化品牌发展战略。
目前中国市场瑞士腕表占主流地位，并且增长迅速，原产地瑞士概念被消费者广泛认可，手表的功能需求继续让位于符号意义，消费者对品牌更加关注，手表消费体面型特征更加突出。“Emile Chouriet”品牌的引入，不但拓宽了市场领域，提升了公司形象，更重要的是可以分享高端市场所带来的利益。
自2002年深圳市亨吉利世界名表中心有限公司作为“Emile Chouriet”品牌腕表在中国区总代理以来，“Emile Chouriet”腕表在中国市场得到迅速发展。截至2008年底，实现了销售额年均130%的增长，2009年1-6月，“Emile Chouriet”腕表销售额增长更是达到了180%。随着“Emile Chouriet”品牌认知度不断提高，市场份额不断扩大，“Emile Chouriet”腕表在中国有着巨大的发展潜力。
未来，公司将发挥瑞士原产地高端腕表品牌的优势，借助亨吉利名表销售平台，不断塑造 “Emile Chouriet”品牌高尚品质，拓展销售网络，加速市场份额和销售收入增长，为公司带来新的业绩增长点。
六、备查文件目录
1. 第六届董事会第六次会议决议
2．股权转让合同
3. 可行性分析报告
4. 会计师事务所评估报告
特此公告
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司董事会
二○○九年十月二十九日
