| 一、重要提示 |
（二）本次股东大会无否决提案的情况；
（三）本次股东大会无修改提案的情况。 |
| 二、会议召开的情况 |
（五）主持人：李永明董事长
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 |
| 三、会议的出席情况 |
| 参加本次股东大会的股东及股东代表共计１３人，代表股份１２５，２５１，２０３股，占本公司总股本的２４．７０％。 |
| 四、提案审议和表决情况 |
一、审议通过《会计师事务所选聘制度》，表决结果为：同意１２５，２５１，２０３股，占出席大会有效表决总股数的１００％；反对０股，占出席大会有效表决总股数的０％；弃权０股，占出席大会有效表决总股数的０％。
二、审议通过《关于授权董事会处理土地储备投资事项的议案》，表决结果为：同意１２５，２５１，２０３股，占出席大会有效表决总股数的１００％；反对０股，占出席大会有效表决总股数的０％；弃权０股，占出席大会有效表决总股数的０％。 |
| 五、律师出具的法律意见 |
（二）律师姓名：余北群
（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、中国证监会规范性文件及《深圳市振业（集团）股份有限公司章程》、《深圳市振业（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的规定。本次股东大会会议和通过的各项决议均合法有效。 |
