股票代码：００２０７６ 股票简称：雪莱特 公告编号：２００９－０２５
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于监事辞职及第二届监事会
第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２００９年１１月３日接到监事袁芳女士的书面辞职报告，袁芳女士因个人原因辞去公司监事职务。袁芳女士辞职后，将不在公司担任任何职务。公司对袁芳女士在任职期间为公司所作的工作表示感谢。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。袁芳女士的辞职报告将于改选出的监事就任之日生效。
公司第二届监事会于２００９年１１月４日８：３０在公司三楼会议室召开第十三次会议。该次会议的通知已于２００９年１１月２日以书面形式送达监事。会议应出席监事３人，实际出席监事３人。会议由监事会主席黄云龙先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于提名傅蓉女士为公司第二届监事会监事候选人的议案》，傅蓉女士的简历详见附件。
以上议案须提请公司２００９年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司
监事会
２００９年１１月５日
附件：监事候选人简历
傅蓉，女，１９８２年生，毕业于广东广播电视大学会计电算化专业，会计师。２００３年６月至２００４年７月在广东泰基工程技术有限公司东莞分公司任会计，２００４年８月至２００５年３月在荣兴机电有限公司任总公司及香港分公司会计，２００５年４月进入广东雪莱特光电科技股份有限公司财务部，历任销售会计、成本会计、事业部总帐会计，现任广东雪莱特光电科技股份有限公司审计科副科长。
傅蓉女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２０７６ 证券简称：雪莱特 公告编号：２００９－０２６
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于２００９年１１月４日以现场投票表决方式召开，由董事长柴国生主持，本次会议应参与表决董事７人，实际参与表决董事７人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。该次会议的通知已于２００９年１０月３１日以书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。
会议由公司董事长柴国生先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
一、以７票同意，０票反对，０票弃权，一致通过了《关于投资成立四川雪莱特光电科技有限公司的议案》。
公司与昆山孟仕玻璃制品有限公司经协商，初步意向拟在四川遂宁经济开发区投资设立四川雪莱特光电科技有限公司（暂定名，以工商部门核准为准），拟建立节能灯生产基地之一。
四川雪莱特光电科技有限公司拟注册资本为５０００万元，本公司出资４９５０万元，占出资比例的９９％，全部以自筹资金解决；昆山孟仕玻璃制品有限公司出资５０万元，占出资比例的１％。
本次事项在董事会审批权限内，董事会授权经营层在董事会监督下签定协议、办理公司设立及新基地建设的相关事宜。
二、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开公司２００９年第一次临时股东大会的通知》：公司定于２００９年１１月２５日上午９点在本公司召开２００９年第一次临时股东大会，审议监事会提名的《关于选举傅蓉女士为公司第二届监事会监事的议案》，详见公司于同日发布的《关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司
二ＯＯ九年十一月五日
证券代码：００２０７６ 证券简称：雪莱特 公告编号：２００９－０２７
广东雪莱特光电科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
１、对外投资的基本情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司与昆山孟仕玻璃制品有限公司经协商，初步意向拟在四川遂宁经济开发区投资设立四川雪莱特光电科技有限公司（暂定名，以工商部门核准为准），拟建立节能灯生产基地之一。
四川雪莱特光电科技有限公司（以下简称“四川雪莱特”）拟注册资本为５０００万元，本公司出资４９５０万元，占出资比例的９９％，全部以自筹资金解决；昆山孟仕玻璃制品有限公司出资５０万元，占出资比例的１％。
２、定位
成为公司另一节能灯生产基地，降低节能灯制造成本。
３、 董事会审议情况
本公司于２００９年１１月４日以现场投票表决方式召开第二届董事会第十九次会议，会议应到董事７人，实到董事７人。经会议审议，以７票同意、０ 票反对和０ 票弃权的票数一致通过《关于投资成立四川雪莱特光电科技有限公司的议案》（内容详见决议）。
４、投资行为生效所必需的审批程序
本次事项在董事会审批权限内，董事会授权经营层在董事会监督下签定协议、办理公司设立及新基地建设的相关事宜。
二、投资协议主体的基本情况
１、广东雪莱特光电科技股份有限公司
公司名称：广东雪莱特光电科技股份有限公司
住所：广东省佛山市南海区狮山工业园Ａ区
法人代表：柴国生
注册资本：１８４２７０６７６元人民币
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：设计、加工、制造：照明电器，电真空器件，科教器材，电光源器材及配件，二类消毒室、供应室设备及器具；服务：照明电器安装：经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）。
成立日期：１９９２年１０月２２日
２００８年总资产４４１８３．４２万元，归属于母公司所有者的净资产３７５７０．９２万元，营业收入３５２９６．２万元，归属于母公司所有者的净利润为１３５７．１５万元。
２、昆山孟仕玻璃制品有限公司
企业名称：昆山孟仕玻璃制品有限公司
住所：苏州市昆山巴城镇新澄路
法定代表人：孟善永。
注册资本：５５０万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：玻璃制品，节能灯、灯具生产、销售；碎玻璃收购。
成立日期：２０００年３月２４日
３、 本次交易不构成关联交易
三、投资必要性及可行性
节能、环保是产业政策重点支持发展的项目，中央和地方各级政府和有关部门对节能环保产品都有较大的支持并逐年加强。
本公司目前在国内拥有广东佛山生产基地，不能满足市场需求和未来的发展需要，加之现有基地人工成本、能源成本偏高，扩大再生产的利润空间有限。
从行业发展与企业自身发展来看，迫切需要本公司进一步加快产能扩展，并向低成本地区产业转移，提升企业经济效益。
四川遂宁紧邻重庆、成都大城市，政府对于节能照明行业给予了高度关注和支持，鼓励发展绿色照明行业；且园区周边聚集了国内多家节能灯优秀生产企业，人才汇聚；周边生产原材料配套厂家齐全；四川雪莱特拟选址地为遂宁经济开发区，陆空运输设施齐备、运输便利。从地域、行业、人才、运输等方面看，遂宁经济开发区均符合建厂需要条件。
四、对外投资对上市公司的影响
１、本公司本次对四川雪莱特的投资，出资４９５０万元，全部以自有资金投入。
２、本公司将按照股权比例获得投资收益。
五、对外投资的风险分析
１、宏观经济波动风险。照明产业与国际国内的宏观经济密切相关，节能照明产品虽然是朝阳产业，但不可避免地也会受到宏观经济波动影响。对此，四川雪莱特公司将努力通过增强产品竞争力、提高生产经营效率、降低成本费用等措施来消减该影响。
２、未签定合同风险。本次投资的相关事宜，本公司与昆山孟仕玻璃制品有限公司、四川遂宁经济开发区管理委员会未签署正式协议，存在因未签协议引起的终止投资的风险。公司将加强与昆山孟仕玻璃制品有限公司、四川遂宁经济开发区管理委员会的沟通，尽快签署正式的协议。
六、备查文件目录
１、广东雪莱特光电科技股份有限公司第二届第十九次董事会决议；
特此公告
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
２００９年１１月５日
证券代码：００２０７６ 证券简称：雪莱特 公告编号：２００９－０２８
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
１．会议召集人：公司董事会
２．会议召开日期和时间：２００９年１１月２５日（星期三）上午９点
３．会议地点：公司会议室
４．会议召开方式：现场表决方式
二、会议审议事项
| 序号 | 议案 |
| １ | 《关于选举傅蓉女士为公司第二届监事会监事的议案》 |
上述决议案的内容详见本公司同日于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的公告。
三、会议出席对象
１．截止２００９年１１月２３日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
２．公司董事、监事及高级管理人员。
３．公司聘请的律师、其他人员。
四、会议登记方法
１．登记方式：
（１）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（２）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（３）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在２００９年１１月２４日１６：３０前送达或传真至本公司）。
２．登记时间：２００９年１１月２４日，上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１６：３０。
３．登记地点：广东省佛山市南海区广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会办公室（邮编５２８２２５）。
五、其他
１．会议联系方式：
通讯地址：广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会办公室
邮政编码：５２８２２５
电话：０７５７－８６６９５５９０
传真：０７５７－８６６９５２２５
联系人：冼树忠 黄金凤
２．会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
广东雪莱特光电科技股份有限公司
董事会
二○○九年十一月五日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广东雪莱特光电科技股份有限公司２００９年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
| 序号 | 议案 | 授权意见
（同意、反对或弃权） |
| １ | 《关于选举傅蓉女士为公司第二届监事会监事的议案》 | |
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期及期限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。
